天地源:天地源股份有限公司2025年第一次临时股东会会议通知及文件

天地源股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议文件
二〇二五年八月二十六日
西 安

天地源股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议文件
目录

一、关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知...... 2
二、2025 年第一次临时股东会会议议程...... 10
三、2025 年第一次临时股东会会议须知...... 12四、会议议题
非累积投票议案
（一）关于修订《公司章程》及附件的议案...... 13
（二）关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案...... 69
（三）关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案...... 71
（四）关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案...... 73
（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 ...... 78
（六）关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 80
（七）关于修订《累积投票制实施细则》的议案...... 84
（八）关于集中修订相关治理规则及制度的议案...... 87
（九）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案...... 90
（十）关于废止相关制度的议案...... 91
（十一）关于审议公司第十一届董事会董事津贴的议案...... 92累积投票议案
（十二）关于选举公司第十一届董事会董事的议案...... 93
（十三）关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案...... 96
天地源股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2025 年 8 月 26 日（星期
二）14 点 45 分召开 2025 年第一次临时股东会，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日 14 点 45 分
召开地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》及附件的议案 √

2 关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案 √
3 关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案 √
4 关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案 √
5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 √
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
7 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
8 关于集中修订相关治理规则及制度的议案 √
9 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 √
10 关于废止相关制度的议案 √
11 关于审议公司第十一届董事会董事津贴的议案 √
累积投票议案
12 关于选举公司第十一届董事会董事的议案 应选董事（6）
人
12.01 赵冀 √
12.02 张穆强 √
12.03 刘韬 √
12.04 王涛 √
12.05 刘宏 √
12.06 许岩 √
13 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（4）人
13.01 强力 √
13.02 张俊瑞 √
13.03 李成 √
13.04 杨乃定 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第十届董事会第四十八次会议、第
十届监事会第十七次会议审议通过。相关内容分别刊载于 2025 年 8 月 6 日的《上
海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 1、9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-8,议案 10-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600665 天地源 2025/8/20
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书登记；
2、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。
（二）登记地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 34 层
董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）9：00—17：00
六、其他事项
（一）联系方式
电话：029—88326035 邮箱：IRM@tande.cn
邮编：710075 联系人：春希 常永超
（二）参会费用
与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年八月六日
附件：1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1