建发合诚:建发合诚关于修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-028
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于修订、制定部分公司治理制度的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）第五
届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了《关于修订、制
定部分治理制度的议案》。
为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟相应修 订、新增下列制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否披露 是否需要
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是 是
2 《董事会议事规则》 修订 是 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是 是
4 《董事履职考核与薪酬管理制度》 修订 是 是
5 《董事及高级管理人员持股变动管理 修订 是 是
办法》
6 《关联交易管理制度》 修订 是 是
7 《控股股东、实际控制人行为规范及信 修订 是 否
息问询制度》
8 《对外担保管理制度》 修订 是 否
9 《内部审计制度》 修订 是 否
10 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 是 否
11 《信息披露管理制度》 修订 是 否

序号 制度名称 变更情况 是否披露 是否需要
股东会审议
12 《投资者关系管理制度》 修订 是 否
13 《董事、高管离职管理制度》 新增 否 否
14 《信息披露差错责任追究管理办法》 新增 否 否
上述制度中，第 1 至 6 项尚需提交公司股东会审议。其中，部分公司治理制
度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十日