福耀玻璃:福耀玻璃关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》的公告

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-023
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》
及《董事局议事规则》的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 8 月 19 日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）召开第十一届董事局第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》和《关于修改<董事局议事规则>的议案》。现将公司本次拟修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》的事项公告如下：
公司本次对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》进行修改，主要是根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2025年3月28日公布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2025〕6号）、《上市公司股东会规则》（中国证监会公告〔2025〕7号）、上海证券交易所于2025年4月至5月期间发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际经营需要，对公司现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程（2024年第一次修订）》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则（2024年第一次修订）》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《董事局议事规则（2024年第一次修订）》（以下简称“《董事局议事规则》”）中的相关条款进行修改，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会和监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事局审计委员会行使，《监事会议事规则（H股上市后适用）》相应废止。股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》前，公司第十一届监事会将继续履行职责。本次修订内容具体如下：

一、《公司章程》相关条款修改情况具体如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第一条 为维护福耀玻璃工业集团股份有限 第一条 为维护福耀玻璃工业集团股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
权益，……，制订本章程。 的合法权益，……，制定本章程。
第三条 公司于 1991 年 7 月 22 日经中国人 第三条 公司于 1991 年 7 月 22 日经中国人
民银行福建省分行闽银函（1991）131 号批准，…… 民银行福建省分行闽银函（1991）131 号文件批
准，……
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
长为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束法律约束力。前述人员均可以依据公司章程提出 力。前述人员（或者主体）均可以依据公司章程与公司事宜有关的权利主张。依据本章程，股东 提出与公司事宜有关的权利主张。依据本章程，可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 股东、董事和高级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事局秘书、财务总监。 司的总经理、副总经理、董事局秘书、财务总监
和本章程规定的其他人员。
第十二条 公司可以向其他有限责任公司、 第十三条 公司可以向其他企业投资。法律
股份有限公司投资，并以认缴的出资额或认购的 规定公司不得成为对所投资企业的债务承担连带
股份为限对所投资公司承担责任。 责任的出资人的，从其规定。
除法律另有规定外，公司不得成为对所投资 第十四条 公司根据中国共产党章程的规
企业的债务承担连带责任的出资人。 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产 组织的活动提供必要条件。
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第十三条 公司的经营宗旨：使全体股东获 第十五条 公司的经营宗旨：坚持科技创新，
得满意的经济效益；使集团成员取得稳步、协调 推动公司高质量、可持续发展，创造良好的经济和高速发展，使公司的生产经营更进一步地达到 效益和社会效益，从而使全体股东获得满意的投标准化和科学化的统一管理，为福建的经济发展， 资回报；使集团成员取得稳步、协调和高速发展，为社会的繁荣和人类的进步尽公司应尽的责任。 使公司的生产经营更进一步地达到标准化和科学
化的统一管理，为中国的经济发展，为社会的繁
荣和人类的进步尽公司应尽的责任。
第十五条 公司在任何时候均设置普通股； 第十七条 公司在任何时候均设置普通股；
公司可以根据国家有关法律、行政法规、中国证 公司可以根据国家有关法律、行政法规、中国证监会及其他监管机构的有关规定发行其他种类的 监会及其他监管机构的有关规定发行其他类别的
股份。 股份。
第十九条 公司股份的发行，实行公开、公 第二十一条 公司股份的发行，实行公开、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有
等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
每股应当支付相同价额。 价额。
第二十条 公司发行的股票，以人民币标明 第二十二条 公司发行的面额股，以人民币
面值。每股面值为人民币 1 元。 标明面值。每股面值为人民币 1 元。
前款所称“人民币”，指中国的法定货币。 前款所称“人民币”，指中国的法定货币。
第二十五条 经国务院证券监督管理机构批 删除
准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，
公司董事局可以作出分别发行的实施安排。
公司依照前款规定分别发行境外上市外资股
和内资股的计划，可以自国务院证券监督管理机
构批准之日起 15 个月内分别实施。
第二十六条 公司在发行计划确定的股份总 删除
数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应
当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，
经国务院证券监督管理机构批准，也可以分次发
行。
第二十七条 公司或公司的子公司（包括公 第二十七条 公司或者公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
供任何资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事局按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股