青岛金王:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-034
青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第九届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东会经公司第九届董
事会第二次（临时）会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公
司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月5日下午3:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025
年9月5日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席
现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
6．会议的股权登记日：2025年9月2日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青
岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。
表一 本次股东会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供 √
担保的议案》
2．上述提案已经于2025年8月19日召开的公司第九届董事会第二
次（临时）会议审议通过，具体详情详见公司于2025年8月20日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第九届董事会第二次
（临时）会议决议公告》等相关公告。
3．公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项
1．法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照
复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书
和出席人身份证。
2．自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席
人身份证。
3．登记时间：
2025 年 9 月 3 日（上午 9:00－11:00，下午 13:00－16:00），异地
股东可用信函、传真或邮件的方式登记。
4．登记地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16
楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部
5．会议联系方式：
联系地址：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
1．第九届董事会第二次（临时）会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票
简称为“金王投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5 日上午9:15，
结束时间为 2025 年 9 月 5 日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。

授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席青岛金王应
用化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签
署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东会结束时止。
委托人姓名： 委托人持股性质：
委托人证券账号： 委托人持股数量： 股
委托人身份证号码
（法人股东营业执照或统一社会
信用代码号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
表三 本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该 列 打 勾
编码 的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于全资子公司为母公司向建设银行申请 √
综合授信提供担保的议案》
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按
照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日