大连圣亚:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-049
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第九届七次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步优化治理结构，提高治理效能，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订内容主要包括全文删除监事会和监事章节及相关内容等。
根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事相关制度相应废止。
《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议通过，在公司股东会审议通过相关议案前，监事会仍须按照法律法规、规章及规范性文件的要求继续履行职责。同时，提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。
《公司章程》修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关内容。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东之间权利义务关系的具有法律约束力束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
（财务负责人）。 总监（财务负责人）。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
应当支付相同价额。 相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值，每股面值一元。
第二十条 公司发起人及其认购的股份数 第二十条 公司发起人及其认购的股份数
额、持股比例、出资方式为： 额、持股比例、出资方式为：
持股 股份
持股 持股
序 数额 出资 序 发起人姓名或者 数额 出资
发起人 比例 比例
号 （万 方式 号 名称 （万 方式
股） （%） 股） （%）
净资 净资
中国石油辽阳石 中国石油辽阳石
1 2,700 45 产折 1 2,700 45 产折
油化纤公司 油化纤公司
股 股

净资 净资
辽宁迈克集团股 辽宁迈克集团股
2 1,500 25 产折 2 1,500 25 产折
份有限公司 份有限公司
股 股
新西兰海底世界 净资 新西兰海底世界 净资
3 工程开发有限公 900 15 产折 3 工程开发有限公 900 15 产折
司 股 司 股
净资 净资
香港世隆国际有 香港世隆国际有
4 600 10 产折 4 600 10 产折
限公司 限公司
股 股
净资 净资
大连神洲游艺公 大连神洲游艺公
5 300 5 产折 5 300 5 产折
司 司
股 股
合计 6,000 100 - 合计 6,000 100 -
各发起人以其所持有原大连圣亚海洋世界
有限公司1998年12月31日的净资产，按1:1
的比例折算为股份公司股本。
公司发起设立时的股份总数为60,000,000
股、面额股的每股金额为一元。
第二十一条 公司经批准发行的普通股总数
为 128,800,000 股。
第二十二条 公司的股权结构为：普通股 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
128,800,000 股。其中，发起人股 68,768,000 128,800,000股，均为普通股。
股，占股本总额的 53.39%；社会公众股
60,032,000 股，占股本总额的 46.61%。
第三十一条 公司不得为他人取得本公司或 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、及其他财务资助，公司实施员工持股计划的 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
除外。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按 计划的除外。
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按可以为他人取得本公司或者其母公司的股 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司份提供财务资助，但财务资助的累计总额不 可以为他人取得本公司或者其母公司的股得超过已发行股本总额的百分之十。董