株冶集团:株冶集团2025年第二次临时股东大会会议资料

株洲冶炼集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
2025 年 8 月

目 录
序号 议案名称
1 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于改聘会计师事务所的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
议案 1
株洲冶炼集团股份有限公司
关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
一、日常关联交易基本情况
因生产经营需要，本公司（含子公司，下同）拟调整与关联 公司的日常关联交易预计额，预计与部分公司关联采购调增
32,500 万元、与部分公司关联采购调减 69,000 万元；预计与部 分公司关联销售调增 16,800 万元，具体如下表：
单位：万元
关联 2025 年原 2025 年 1-7 本次 本次调整
交易 关联人 主要 预计发生 月与关联人 调整 后 2025 调整
类别 品名 额 累计已发生 金额 年预计发 原因
金额 生额
公司所
五矿铜 需原辅 公司
业（湖 材料（包 256,900 107,020.20 10,000 266,900 生产
南）有限 括但不 经营
公司 限于锌 需要
精矿）
衡阳水 公司所
向关 口山金 需原辅 公司
联人 信铅业 材料（包 64,978 40,907.97 22,000 86,978 生产
采购 有限责 括但不 经营
商品 任公司 限于锌 需要
精矿等）
锡矿山 公司所
闪星锑 需原辅 公司
业有限 材料（包 6,680 2,111.31 500 7,180 生产
责任公 括但不 经营
司（含下 限于锌 需要
属企业） 精矿等）

公司所
五矿有 需原辅 公司
色金属 材料（包 35,000 5,719.65 -29,000 6,000 生产
股份有 括但不 经营
限公司 限于锌 需要
锭）
公司所
向关 北欧金 需原辅 公司
联人 属矿产 材料（包 116,000 14,616.11 -40,000 76,000 生产
采购 有限公 括但不 经营
商品 司 限于锌 需要
精矿等）
五矿铜 公司产 公司
业（湖 品及代 77,800 37,655.47 5,000 82,800 生产
向关 南）有限 收电费 经营
联人 公司 等 需要
销售 衡阳水 公司产 公司
商品 口山金 品（包括 生产
信铅业 但不限 15,900 10,323.41 11,800 27,700 经营
有限责 于粗铅 需要
任公司 等）
交易双方的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，本次调 整的关联交易属于分别向五矿铜业（湖南）有限公司、衡阳水口 山金信铅业有限责任公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司（含下 属企业）、五矿有色金属股份有限公司和北欧金属矿产有限公司 采购阳极泥、锑锭、锌精矿等商品，向五矿铜业（湖南）有限公 司、衡阳水口山金信铅业有限责任公司销售金精矿、粗铅等产品 的日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.五矿铜业（湖南）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：彭曙光
注册资本：118,114.1 万元人民币
住所：湖南省常宁市水口山镇
经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭批发；氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售；蒸汽的生产、采购及销售；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需机械设备的进出口业务；水电转供。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：湖南水口山有色金属集团有限公司
财务指标： 金额：万元
2024 年
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负
债率
458,664.05 341,593.74 117,070.31 1,085,569.08 10,502.41 74.48%
2025 年 1 季度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负
债率
456,881.42 336,624.54 120,256.88 352,071.56 2,749.07 73.68%
关联关系：五矿铜业（湖南）有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
2.衡阳水口山金信铅业有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：阳耀子；
住所：湖南省常宁市水口山镇；
注册资本：28,300 万元人民币；
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；非居住房地产租赁；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；特种劳动防护用品生产；金属材料销售；通用设备修理；再生资源销售；建筑材料销售；电气设备修理；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：湖南水口山有色金属集团有限公司
财务指标： 金额：万元
2024 年
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负
债率
20,693.87 14,653.36 6,040.51 132,075.24 289.83 70.81%
2025 年 1 季度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负
债率
19,661.32 13,440.96 6,220.35 35,704.10 126.70 68.36%
关联关系：衡阳水口山金信铅业有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
3.锡矿山闪星锑业有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：李加生；
注册地址：湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会；

注册资本：182,084.81 万元人民币；
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；选矿；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业工程设计服务；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品仓储；测绘服务；特种设备制造；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要股东：湖南有色金属股份有限公司
财务指标： 金额：万元
2024 年
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负