东航物流:东航物流关于公司董事离任的公告

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2025-027
东方航空物流股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事东方浩先生
递交的请辞函。因工作安排原因，东方浩先生申请辞去公司第三届董事会董事、
战略委员会委员职务。具体情况如下：
原定任期 离任 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
东方浩 董事、战略委 2025年8月 2027年 12 工作 否 否
员会委员 20 日 月 19 日 安排
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，东方浩先生的请辞函自送达公
司时生效。东方浩先生确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜
需通知公司股东，并已按照公司相关规定做好交接工作。
东方浩先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会对公司的
正常运作产生影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成
新任董事的补选工作。
东方浩先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对东方浩
先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日