奥普特:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-045
广东奥普特科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 5 日 10 点 00 分
召开地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日
至2025 年 9 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继
1 √
续存放募集资金专户管理的议案》
2 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
3 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √
累积投票议案
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非
4.00 应选董事（2）人
独立董事的议案》
《关于选举卢盛林先生为公司第四届董事会非
4.01 √
独立董事的议案》
《关于选举卢治临先生为公司第四届董事会非
4.02 √
独立董事的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独
5.00 应选独立董事（4）人
立董事的议案》
5.01 《关于选举张燕琴女士为公司第四届董事会独 √

立董事的议案》
《关于选举邓定远先生为公司第四届董事会独
5.02 √
立董事的议案》
《关于选举陈桂林先生为公司第四届董事会独
5.03 √
立董事的议案》
《关于选举谢春晓先生为公司第四届董事会独
5.04 √
立董事的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三
届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 8 月 21 日在上海证券
交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所（www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688686 奥普特 2025/9/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2025 年 9 月 4 日 9:00-17:00
（二）登记地点
广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一广东奥普特科技股份有限公司
证券部办公室
（三）登记手续
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续。异地股东可以通过信函办理登记手续，信
函上请注明“股东大会登记手续”字样，信函应于 2025 年 9 月 4 日下午 17:00
前送达证券部办公室，并请来电确认登记状态，不接受电话登记。
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件 1）及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：证券部
联系人：余丽
联系电话：0769-82716188-8234
电子邮箱：info@optmv.com
通信地址：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一

邮政编码：523860
（二）会议费用
本次股东大会会期预计不超过一天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
广东奥普特科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东奥普特科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 5 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。授权有效期为本 授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继
1
续存放募集资金专户管理的议案》
2 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订部分公司治理制度的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举卢盛林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举卢治临先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举张燕琴女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举邓定远先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举陈桂林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.04 《关于选举谢春晓先生为公司第四届董事会