锦富技术:2025年第一次(临时)股东大会决议公告

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-058
苏州锦富技术股份有限公司
2025 年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次（临时）
股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）会议通知于 2025 年 8 月 5
日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区江浦路 39 号。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。
6、会议出席情况

（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 287 人，代表
股份 375,940,837 股，占公司总股本的 28.9382％；其中中小股东 285 人，代表
股份 18,600,922 股，占公司总股本的 1.4318％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份357,339,915 股，占公司总股本的 27.5064％。
（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 285 人，代表有表决权股份 18,600,922 股，占公司总股本的 1.4318％。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》；
总表决情况：
同意375,607,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9113％；反对 203,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542％；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。
中小股东总表决情况：
同意18,267,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2065％；反对203,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0946％；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6989％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 373,591,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3752％；
反对 2,218,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5901％；弃权130,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0347％。
中小股东总表决情况：
同意 16,252,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3721％；反对 2,218,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.9258％；弃权 130,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7021％。
本议案以特别决议方式表决，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的2/3以上通过。
3、逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 372,032,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9605％；
反对 3,774,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0041％；弃权133,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354％。
中小股东总表决情况：
同意 14,693,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9908％；反对 3,774,909 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.2942％；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7150％。
该子议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：
同意 372,016,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9561％；
反对 3,789,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0080％；弃权135,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0359％。
中小股东总表决情况：
同意 14,676,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9010％；反对 3,789,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.3732％；弃权 135,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7258％。
该子议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
3.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 372,008,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9540％；
反对 3,794,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0094％；弃权137,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367％。
中小股东总表决情况：
同意 14,668,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8591％；反对 3,794,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.4001％；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7408％。
3.04《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 374,013,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4873％；
反对 1,789,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4760％；弃权137,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367％。
中小股东总表决情况：

同意 16,673,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6381％；反对 1,789,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.6211％；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7408％。
3.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 372,030,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9600％；
反对 3,774,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0041％；弃权135,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0359％。
中小股东总表决情况：
同意 14,691,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9800％；反对 3,774,909 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.2942％；弃权 135,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7258％。
3.06《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 375,401,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8566％；
反对 406,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1080 ％；弃权133,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354％。
中小股东总表决情况：
同意 18,061,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1017％；反对 406,109 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1833％；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7150％。
3.07《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 372,856,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1797％；
反对 2,946,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7837％；弃权137,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367％。
中小股东总表决情况：
同意15,517,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4207％；反对2,946,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8385％；弃权137,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7408％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王勤律师、周婧律师出席了本次股东大会，并发表如下结论性意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司 2025年第一次（临时）股东会法律意见书》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司