国投电力:国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-043
国投电力控股股份有限公司
第十二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十七次会
议于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出通知，2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》
公司第十二届董事会将于 2025 年 9 月 6 日任期届满，按照《公司法》和《公
司章程》有关规定，公司董事会须进行换届选举。
经公司股东国家开发投资集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、全国社会保障基金理事会提名，董事会同意推荐郭绪元、刘国军、于海淼、赵军、高军为公司第十三届董事会董事（非独立董事、非职工董事）候选人，任期为该议案通过股东会审议批准之日起三年。职工董事将由职代会重新选举后更换。
本议案已经公司提名委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案》
公司第十二届董事会将于 2025 年 9 月 6 日任期届满，按照《公司法》和《公
司章程》有关规定，公司董事会须进行换届选举。
董事会同意推荐张粒子、许军利、马永义为公司第十三届董事会独立董事候选
人，任期为该议案通过股东会审议批准之日起三年。
本议案已经公司提名委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025 年9 月 5日召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议《关
于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案》两项议案。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日