益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》暨公司部分治理制度的公告

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-024
贵州益佰制药股份有限公司
关于取消监事会
并修订《公司章程》暨公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 8 月 19 日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。同日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。
一、取消监事会
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合实际经营管理需要，公司决定不再设置监事会。原监事会职权由董事会审计委员会行使，《贵州益佰制药股份有限公司监事会议事规则》等监事会的相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订。
公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务，在此之前，公司第八届监事会及全体监事仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责的履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规的规定，结合公司的
实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》修订的
具体内容如下：
序 修订前 修订后 修订依据
号
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司 《章程指
的法定代表人。 引》第八
1 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 条
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 《章程指
动，其法律后果由公司承受。 引》第九
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制， 条
2 新增条款 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担 《章程指
3 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责 引》第十
资产对公司的债务承担责任。 任。 条
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司 《章程指
4 司的联席总裁、副总经理、董事会秘书、财务负 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 引》第十
责人、总工程师、质量总监和营销总监。 人。 二条
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 《 公 司
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。 法》第一
利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价 百四十三
5 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同 条
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 价额。 《章程指
股应当支付相同价额。 引》第十
七条
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面 《章程指
6 值。 引》第十
八条
第十九条 公司发起人为窦啟玲、叶湘武、朱岳 第二十条 公司发起人为窦啟玲、叶湘武、朱岳 《章程指
兴、岳巍、甘宁、庞骏、郎洪平、刘华、简卫光 兴、岳巍、甘宁、庞骏、郎洪平、刘华、简卫 引》第二
和哈尔滨晓升广告传播集团有限公司，认购的股 光和哈尔滨晓升广告传播集团有限公司，认购 十条
7 份数分别为 1,786 万股、940 万股、423 万股、 的股份数分别为 1,786 万股、940 万股、423 万
423 万股、423 万股、376 万股、47 万股、23.5 股、423 万股、423 万股、376 万股、47 万股、
万股、23.5 万股和 235 万股，出资方式为货币 23.5 万股、23.5 万股和 235 万股，出资方式为
资金，出资时间为 2000 年 8 月 30 日。 货币资金，出资时间为 2000 年 8 月 30 日。公

司设立时发行的股份总数为 47,000,000 股，面
额股的每股金额为 1 元。
第二十条 公司股份总数为 791,927,400 股，均 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 《章程指
8 为人民币普通股。 791,927,400 股，均为普通股。 引》第二
十一条
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司 《章程指
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款 引》第二
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股 十二条
何资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
9 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）
有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中
国证监会及上海证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照 《章程指
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议， 引》第二
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本： 十三条
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
10 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）