横店东磁:《公司股东会议事规则》修订对照表

《公司股东会议事规则》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《 深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章的规定，结合横店集
团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《股东
大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。为便于公司投资者理解《股东会议事规则》的修订情况，现将本次《股东会议事
规则》修订前后对比情况列示如下：
序号 修订前 修订后
新增 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召
1 开等事项适用本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、
《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，
能够依法行使权利。 保证股东能够依法行使权利。
2 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时
织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保
东大会正常召开和依法行使职权。
股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东
东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一 会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计
会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不 年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期
定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之 召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日
日起两个月以内召开临时股东大会： 起两个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
《公司章程》规定人数三分之二时； 者《公司章程》规定人数三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之
之一时； 一时；
（三）单独或者合计持有上市公司百分之十以 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上
3 上股份的股东请求时； 股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）独立董事提议，并经全体独立董事二分 （五）审计委员会提议召开时；
之一以上同意时； （六）法律、行政法规、部门规章、《公司章
（六）监事会提议召开时； 程》或本规则规定的其他情形。
（七）法律、行政法规、部门规章、《公司章 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当
程》或本规则规定的其他情形。 报告中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 简称“浙江证监局”）和深圳证券交易所（以下简
报告中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简 称“深交所”），说明原因并公告。
称“浙江证监局”）和深圳证券交易所（以下简称
“深交所”），说明原因并公告。
第六条 股东大会是公司的最高权力机构，依 第七条 公司股东会由全体股东组成。股东会
法行使下列职权： 是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：
4 （一）决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 决定有关董事的报酬事项；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

序号 修订前 修订后
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（四）审议批准监事会的报告； 亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
算方案； 议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （五）对发行公司债券作出决议；
损方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 变更公司形式作出决议；
议； （七）修改《公司章程》；
（八）对公司发行股票、债券、可转换债券等 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
作出决议； 的会计师事务所作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）审议批准本规则第八条规定的担保事
更公司形式作出决议； 项；
（十）修改《公司章程》； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的
决议； 事项；
（十二）审议批准第七条规定的担保事项； （十一）审议公司与关联自然人交易金额在
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 300 万元以上，公司与关联法人交易金额在 3,000
产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 万元以上且占公司最近一期经审计净资产百分之
事项； 五以上的关联交易；
（十四）审议公司与关联自然人交易金额在 （十二）审议批准变更募集资金用途事项；
300 万元以上，公司与关联法人交易金额在 3,000 （十三）审议股权激励计划和员工持股计划；
万元以上且占公司最近一期经审计净资产百分之 （十四）审议法律、行政法规、部门规章或
五以上的关联交易； 《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划； 决议。
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公 除法律、行政法规、中国证监会规定或深交
司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行
董事会或其他机构和个人代为行使。 使。
第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大 第八条 公司下列对外担保行为，须经股东会
会审议通过： 审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以 保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五
后提供的任何担保； 十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期
审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保； 经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担
5 （三）为资产负债率超过百分之七十的担保对 保；
象提供的担保； （三）为资产负债率超过百分之七十的担保
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 对象提供的担保；
百分之十的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
（五）公司最近十二个月内担保金额累计计算 产百分之十的担保；
超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十的 （五）公司在一年内向他人提供担保的金额
担保； 超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十的
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 担保；

序号 修订前 修订后
担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
（七）深交所或《公司章程》规定的其他担保 的担保；
情形。 （七）深交所或《公司章程》规定的其他担
股东大会在审议前款第（五）项担保事项时， 保情形。
应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 股东会在审议前款第（五）项担保事项时，
通过。 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
股东大会在审议为股东、实际控制人及其