ST长方:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-059
深圳市长方集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月20日14:00
（2）网络投票时间：2025年8月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月20日9:15-15:00的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长吴涛祥先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 216 名，代表有表决权的股份数271,291,791 股，占公司股份总数的 32.6909%。

2、股东出席现场会议的情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数40,064,562股，占公司股份总数的4.8278%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共208名，共计代表有表决权的股份数231,227,229股，占公司股份总数的27.8631%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计213名，代表股份206,033,633股，占公司有表决权股份总数的24.8273%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决情况：同 意 268,227,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8707%；反对2,505,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9236%；弃权558,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2057%。
其中，中小股东表决结果：同意202,969,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5130%；反对2,505,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2162%；弃权558,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2709%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过了《关于修订、新增与废止部分治理制度的议案》
2.01 审议通过修订《独立董事工作细则》
表决情况：同 意 268,224,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8695%；反对2,505,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9236%；弃权561,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2069%。
其中，中小股东表决结果：同意202,966,633股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5114%；反对2,505,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2162%；弃权561,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2724%。
2.02 审议通过修订《关联交易决策制度》
表决情况：同 意 267,608,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6422%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1484%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。
其中，中小股东表决结果：同意202,349,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2121%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5121%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。
2.03 审议通过修订《重大投资及融资决策管理制度》
表决情况：同 意 267,610,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6431%；反对3,118,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1495%；弃权562,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2075%。
其中，中小股东表决结果：同意202,352,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2133%；反对3,118,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5135%；弃权562,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2732%。
2.04审议通过修订《对外担保制度》
表决情况：同 意 267,584,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6335%；反对3,138,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1570%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。
其中，中小股东表决结果：同意202,326,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2007%；反对3,138,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5234%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的0.2758%。
2.05 审议通过修订《募集资金管理制度》
表决情况：同 意 268,220,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8680%；反对2,502,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9225%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。
其中，中小股东表决结果：同意202,962,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5094%；反对2,502,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2148%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。
2.06 审议通过修订《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意 267,608,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6422%；反对 3,115,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1484%；弃权 568,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2095%。
其中，中小股东表决结果：同意202,349,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2121%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5121%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。
2.07 审议通过修订《董事、高级管理人员行为准则》
表决情况：同 意 267,608,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6422%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1484%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。
其中，中小股东表决结果：同意202,349,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2121%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5121%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。
2.08 审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同 意 267,591,491 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6360%；反对3,132,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1545%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。

其中，中小股东表决结果： 同意202,333,333股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2040%；反对3,132,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5201%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。
2.09审议通过修订《对外捐赠管理办法》
表决情况：同 意 267,608,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6422%；反对2,502,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9225%；弃权1,181,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4353%。
其中，中小股东表决结果：同意202,349,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2121%；反对2,502,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2147%；弃权1,181,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5732%。
2.10 审议通过修订《重大资产处置管理办法》
表决情况：同 意 267,584,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6335%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1484%；弃权591,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2181%。
其中，中小股东表决结果：同意202,326,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2007%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5121%；弃权591,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2872%。
2.11 审议通过新增《对外提供财务资助管理制度》
表决情况：同 意 267,596,491 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6379%；反对3,127,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1526%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。
其中，中小股东表决结果：同意202,338,333股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2065%；反对3,127,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5177%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。
2.12 审议通过废止《累积投票制实施细则》

表决情况：同 意 265,822,491 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总