金丹科技:监事会决议公告

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-089
河南金丹乳酸科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一次
会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2025
年 8 月 11 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表刘彦宏列
席本次会议。
本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》全文及其
摘要的程序符合法律、行政法规和证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同
日刊登于《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 21 日