天壕能源:监事会决议公告

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-034
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次监事会会议的召开情况
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第
十二次会议于 2025 年8 月 20 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召
开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>
全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2025
年半年度报告》全文及摘要。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。
经审议，监事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
天壕能源股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 21 日