中金岭南:第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-067
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
四十一次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通
知于 2025 年 8 月 15 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主
持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过《2024 年度中金岭南公司领导班子成员经营业绩考核方案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日