翰博高新:关于新增预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-038
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
关于新增预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12
月 13 日、2024 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议、2024 年第三次临时
股东大会审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计 2025 年度日常关
联交易额度合计不超过 38,140 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-087）。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃
权，关联董事王照忠先生、李艳萍女士回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议。
基于日常业务发展需要，公司及子公司 2025 年度新增向关联方滁州坤润智能装备有限公司发生采购的关联交易额度合计 4,000 万元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营的需要，对 2025 年度新增的日常关联交易进行了预计。具体
预计如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交 已预计金 本次新增 2025 年 上年发生
类别 关联人 内容 易定价 额 预计金额 1-6 月已 金额
原则 发生金额
向关联人 滁州坤润 设备及相
采购原材 智能装备 关配件 市场价 3,000.00 4,000.00 2,633.57 1,098.02
料、设备 有限公司
注：2025 年 1-6 月已发生金额为公司财务部门初步核算数据，未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
关联人：滁州坤润智能装备有限公司
法定代表人：彭浩
注册资本：500 万人民币
成立日期：2023 年 6 月 15 日
注册地址：安徽省滁州市南谯区高教科创城无人系统智能制造示范区 6 号
主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；模具
制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；技术进出口；货
物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一个会计年度的主要财务指标：
单位：元
主要财务指标 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
（未经审计） （经审计）
总资产 47,740,465.20 25,642,789.13
负债总额 44,668,878.63 22,089,162.31
净资产 3,071,586.57 3,553,626.82
资产负债率 93.57% 86.14%
营业收入 8,904,996.34 16,505,253.00
净利润 -1,313,082.56 1,061,286.05
注：上述数据为单体报表数据

关联关系：公司持有滁州坤润智能装备有限公司 45%的股权，滁州坤润智能装备有限公司为公司参股公司，同时公司董事王照忠先生、李艳萍女士担任滁州坤润智能装备有限公司董事职务。
履约能力分析：关联方滁州坤润智能装备有限公司依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况于上述关联方签署具体的书面合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司及子公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于公司与关联方基于自身的优势发挥协同效应，实现优势互补和资源合理配置。
公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格依据市场价格协商定价，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
五、独立董事专门会议意见
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。经审核，独立董事认为：公司与上述关联方日常关联交易预计事项为公司日常
经营活动而产生，符合公司业务发展需要，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。独立董事同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事专门会议文件。
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日