运机集团:国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

国浩律师（北京）事务所
关于
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
之
法律意见书
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二○二五年八月

国浩律师（北京）事务所 法律意见书
国浩律师（北京）事务所
关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会之
法律意见书
国浩京证字[2025]第 0470 号
致：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

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本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神见证本次股东会，对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断和见证，出具见证法律意见如下：
一、 本次股东会的召集程序
1. 2025 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，通过了《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
2. 2025 年 8 月 5 日，公司在中国证监会指定信息披露网站及媒体发布了《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会的召开
1. 经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次股东会于 2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 15:00 在自贡市高新工业
园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418 会议室召开。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月21日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。会
议召开的实际时间、地点与股东会通知所披露的一致。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

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三、 本次股东会出席人员及会议召集人资格
1. 经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 76人，代表有表决权股份 120,131,221 股，占公司有表决权总股份数的 51.1371%。
（1）经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权股份 119,960,421 股，占公司有表决权股份总数的 51.0644%。
（2）根据深圳证券交易所提供的网络数据并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 65 人，代表有表决权股份 170,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0727%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2. 公司董事、监事、董事会秘书通过现场及视频参会的方式出席了本次股东会，公司部分高级管理人员通过现场及视频参会的方式列席了本次股东会。
3. 本所律师以现场参会方式列席了本次股东会。
4. 本次股东会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及会议召集人的资格均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了投票的表决结果，并由会议主持人当场予以公布。本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
表决结果：同意 120,102,621 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 23,220 股，占出席本次股东会的股东
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及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 5,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0045%。
其中，中小投资者表决结果：同意 313,821 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.6477％；反对 23,220 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 6.7811％；弃权 5,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5712%。
本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
2. 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 120,106,541 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9795%；反对 19,300 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0161%；弃权 5,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0045%。
其中，中小投资者表决结果：同意 317,741 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7925％；反对 19,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 5.6363％；弃权 5,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5712%。
本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的半数以上通过。出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
2.02《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

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表决结果：同意 120,106,541 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9795%；反对 19,300 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0161%；弃权 5,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0045%。
其中，中小投资者表决结果：同意 317,741 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7925％；反对 19,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 5.6363％；弃权 5,380 股（其中，因未投票默认