烽火通信:烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书

股票简称：烽火通信 股票代码：600498.SH
烽火通信科技股份有限公司
Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
（武汉市洪山区邮科院路 88 号）
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
二零二五年八月

特别提示
一、本次发行履行的相关程序
发行数量：86,546,026 股
发行价格：12.71 元/股
募集资金总额：1,099,999,990.46 元
募集资金净额：1,093,097,899.00 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行股份限售期
本次向特定对象中国信科发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次向特定对象发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让。发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。
发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目录

特别提示 ...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次证券发行的基本情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 13
一、新增股份的上市批准情况...... 13
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13
三、新增股份的上市时间...... 13
四、新增股份的限售安排...... 14
第三节 本次发行前后相关情况对比 ...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15
二、股本结构变动情况...... 16
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
四、股份变动对主要财务指标的影响...... 16
四、财务会计信息讨论和分析...... 17
五、管理层讨论与分析...... 18
第四节 本次发行相关机构 ...... 20
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 21
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 21
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 21
第六节 其他重要事项 ...... 22
第七节 备查文件 ...... 23
一、备查文件目录...... 23
二、查阅地点...... 23
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
烽火通信、本公司、公司、 指 烽火通信科技股份有限公司
上市公司、发行人
广发证券、保荐机构、保 指 广发证券股份有限公司
荐人、主承销商
烽火科技、公司控股股东 指 烽火科技集团有限公司
中国信科 指 中国信息通信科技集团有限公司
国务院国资委、实际控制 指 国务院国有资产监督管理委员会
人
本次发行、本次向特定对
象发行、本次向特定对象 指 本次向特定对象发行 A 股股票的行为
发行股票
上市公告书/本上市公告
书/ 向特定对象发行 A 指 烽火通信科技股份有限公司2024年度向特定对象发行 A 股股
股股票上市公告书/报告 票上市公告书
书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《烽火通信科技股份有限公司章程》
股东大会 指 烽火通信股东大会
董事会 指 烽火通信董事会
监事会 指 烽火通信监事会
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）公司基本情况
发行人 烽火通信科技股份有限公司
英文名称 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd.
股票上市地点 上海证券交易所
股票简称 烽火通信
股票代码 600498.SH
股本 1,184,472,336 元注
法定代表人 曾军
董事会秘书 杨勇
成立日期 1999-12-25
光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开
发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地
线（OPGW）、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、
电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信
设备的设计、制造与销售；数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需
配套网络能源基础设施产品（含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、
经营范围 智能采集管理设备、智能管理软件）的规划设计、开发、生产、销售、技术
服务、工程安装、维修和咨询；光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、
光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储
产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换
机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、
代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联
网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进
出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。
注册地址 武汉市洪山区邮科院路 88 号
办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号
电话 027-87693885
传真 027-87691704
互联网网址 https://www.fiberhome.com/
电子信箱 info@fiberhome.com
注：股本为截至 2025 年 3 月 31 日金额。
（二）公司主营业务
公司是全球唯一集“光通信系统、光纤光缆、光电子器件”光通信三大战略技术于一体的科研与产业实体，在东南亚、南美、欧洲建立了生产基地和研发中心，
产品和服务覆盖 100 多个国家和地区，服务全球 40 亿人口。
公司是中国光通信的发源地，是光通信技术和网络全国重点实验室、光纤通信技术国家工程研究中心、国家信息光电子创新中心的重要建设单位。公司“三超”光传输技术接连打破世界记录，新一代全光接入网加速构建万兆智能时代，智慧光网正融合运用数字孪生、通感一体等领先技术点亮全球数字经济发展脉络。公司已为客户搭建起多个跨国跨洋传输链路，星地通信领先方案助力加快建设星地一体化商业卫星通信网络，形成了光通信空天地海一体化的核心竞争力。公司累计制定全球行业标准近千项，获得国家科技进步奖、国家技术发明奖等国家级奖项 30 余项，连续多年位列中国光通信最具竞争力企业十强首位。
（三）公司主要产品
公司是信息通信网络产品与解决方案的提供商，主要产品立足于光通信，深入拓展至信息技术与通信技术融合而生的 ICT 广泛领域。公司的主要产品可分为通信系统设备、光纤及线缆和网络数据产品三大类。公司的主要产品介绍如下：
1、通信系统设备
公司的通信系统设备产品主要包括光传输、光接入及服务器系列产品。其中，光传输产品包括适用于各级网络的智能交换光通信传输设备（OTN）、大容量波分复用设备（DWDM）、分组光传输设备（POTN）等；光接入产品包括以太网无源光通信接入设备（PON）及数字用户接入设备等；服务器产品包括智算服务器、存储系统等，覆盖了通用计算、关键应用和边缘计算等诸多场景。公司通信系统设备主流产品示例如下：
FONST 6000 U 系列 AN6000 系列 FitServer 系列服务器
（光传输） （光接入） （服务器）
2、光纤及线缆
公司的光纤及线缆产品主要包括光纤光缆及海洋通信系列产品。其中，光纤光缆产品包括各类单模、多模光纤及特种光纤，各类型室外用直埋、水下、架空光缆及室内用光缆等；海洋通信产品包括岩石铠装、双层铠装等海底光缆，以及
中继器、分支器等配套湿端设备。公司光纤及线缆主流产品示例如下：
直埋光缆系列 海底光缆系列
（光纤光缆） （海洋通信）
3、数据网络产品
公司的数据网络产品主要包括云计算、大数据以及信息安全领域系列产品。云计算产品包括云计算平台与云存储等服务，涵盖 IaaS 到 PaaS 层核心服务，面向政企各类客户提供云解决方案；大数据产品主打一站式可视化大屏开发平台，通过交互式实时数据可视化满足多种业务场景，面向企事业客户提供定制化大数据集成产品；信息安全产品主要面向网络信息安全领域提供信息安全相关的数据、软硬件及解决方案产品。公司数据网络产品示例如下：
FitOS 云计算系列 Fit-VOM 系列 信息安全系列
（云计算） （大数据） （信息安全）
二、本次证券发行的基本情况
（一）本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（