紫金银行:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-029
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建
邺区江东中路 381 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 471
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,193,900,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.9544%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事朱鸣、申林、薛炳海因事未出席会议；2、公司在任监事9人，出席4人，监事陈亚、周昕明、闫海峰、蒋兴舰、刘大林
因事未出席会议；
3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于不再设立监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,189,887,138 99.6638 3,728,588 0.3123 285,000 0.0239
2、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,133,204,090 94.9161 60,387,136 5.0579 309,500 0.0260
3、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,133,299,890 94.9241 60,320,836 5.0524 280,000 0.0235
4、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,133,289,290 94.9232 60,333,936 5.0535 277,500 0.0233
5、 议案名称：关于股东大会对董事会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,133,261,890 94.9209 60,326,336 5.0528 312,500 0.0263
6、 关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案
6.01 议案名称：选举邵辉先生为第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,190,155,038 99.6862 3,119,888 0.2613 625,800 0.0525
6.02 议案名称：选举阙正和先生为第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,190,017,938 99.6747 3,294,888 0.2759 587,900 0.0494
6.03 议案名称：选举孙隽女士为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,190,028,038 99.6756 3,284,788 0.2751 587,900 0.0493
6.04 议案名称：选举申林先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,190,017,938 99.6747 3,294,888 0.2759 587,900 0.0494
6.05 议案名称：选举杨玉虹女士为第五届董事会非执行董事

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,190,049,538 99.6774 3,283,288 0.2750 567,900 0.0476
6.06 议案名称：选举侯军先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,189,644,211 99.6434 3,279,988 0.2747 976,527 0.0819
(二)累积投票议案表决情况
7、关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席 会 议 有 效
表 决 权 的 比
例（%）
7.01 选举刘志友先生为 1,142,737,768 95.7146 是
第五届董事会独立

董事
7.02 选举周芬女士为第 1,142,306,070 95.6784 是
五届董事会独立董
事
7.03 选举程乃胜先生为 1,142,107,463 95.6618 是
第五届董事会独立
董事
7.04 选举岑赫先生为第 1,142,234,686 95.6725 是
五届董事会独立董
事
7.05 选举张龙耀先生为 1,142,747,712 95.7154 是
第五届董事会独立
董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于不再设立 358,5 98.8931 3,728 1.0282 285,0 0.0787
监事会的议案 98,54 ,588 00
6
2 关于修订《江苏 301,9 83.2612 60,38 16.6533 309,5 0.0855
紫金农村商业 15,49 7,136 00
银行股份有限 8
公司章程》的议
案
7.01 选举刘志友先 1,14