中洲控股:2025-45号关于修订公司《章程》的公告

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-45 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开的第十
届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，该议案尚需提交至公司2025 年第一次临时股东会进行审议，本次公司《章程》具体修订内容对照如下：
原章程条款 修订后的条款
第一条 为维护公司、股东、职工和 第一条 为维护公司、股东、职工和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规定， （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券 第二条 公司系依照《公司法》《证券
法》和其他有关规定成立的股份有限公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司
(以下简称“公司”)。 (以下简称“公司”)。
公 司 经 深 圳 市 人 民 政 府 深 府 函
[1994]18 号文批准，以募集设立方式设立；
在深圳市工商行政管理局注册登记（深圳市
工商局深司字 N20402 号），取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91440300192190768P。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为 担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定 法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。 代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权

原章程条款 修订后的条款
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九十条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其所持认购的股份为限对公司承 公司承担责任，公司是企业法人，有独立的担责任，公司是企业法人，有独立的法人财 法人财产，享有法人财产权。公司以其全部产，享有法人财产权。公司以其全部资财产 财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
新增 第十二条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董
事会秘书和本章程规定的其他人员。
删除 第十二条 公司遵守法律、法规、规
章和本公司章程规定，积极保护股东和债权
人的合法权益，诚信对待供应商、客户和消
费者，积极从事环境保护、社区建设等公益
事业，促进企业本身与全社会的协调、和谐
发展。公司将按照有关规定制定公司社会责
任制度。
第十三条 公司积极保护职工的合法
权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会
保险，加强劳动保护，实现安全生产。公司
还将采用多种形式，加强公司职工的职业教
育和岗位培训，提高职工素质。
公司职工依照《中华人民共和国工会
法》组织工会，开展工会活动，维护职工合
法权益。公司为本公司工会提供必要的活动
条件。
第十四条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务
负责人。
第十五四条 经依法登记，公司经营 第十四条 公司的经营宗旨为：给股
范围为：房地产开发及商品房销售、管理； 东以满意的投资回报，给客户以理想的生活
承接建筑安装工程；自有物业租赁。 方式，给员工以广阔的发展空间。
公司的经营宗旨为：给股东以满意的投
资回报，给客户以理想的生活方式，给员工
以广阔的发展空间。
新增 第十五条 经依法登记，公司经营范
围为：房地产开发及商品房销售、管理；承
接建筑安装工程；自有物业租赁。
第十七条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类类别的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份

原章程条款 修订后的条款
股份具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类类别别股票，每股 同次发行的同类别股票，每股的发行
的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；认购人所认购的股个人认购人所认购的股份，每股应当支付相 份，每股应当支付相同价额。
同价额。
第十八条 公司发行的面额股票，以 第十八条 公司发行的面额股，以人
人民币标明面值。 民币标明面值。
第二十条 公司发起人为深圳市建设 第二十条 公司发起人为深圳市建设
(集团)公司，该公司于 1994 年 5 月 26 日以 (集团)公司，该公司于 1994 年 5 月 26 日以
存量净资产折股 40,000,000 股。公司设立 存量净资产折股 40,000,000 股。公司设立
时发行的股份总数为 56,300,000 股，面额 时发行的股份总数为 56,300,000 股，面额
股的每股金额为 1 元。 股的每股金额为 1 元。
第二十二条 公司或者公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款借款等形式，对购买或者 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者拟购买公司股份的人提供任何资助。为他人 其母公司的股份提供财务资助，公司实施员取得本公司或者其母公司的股份提供财务 工持股计划的除外。
资助，公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董
为公司利益，经股东会决议，或者董 事会按照本章程或者股东会的授权作出决
事会按照本章程或者股东会的授权作出决 议，公司可以为他人取得本公司或者其母公议，公司可以为他人取得本公司或者其母公 司的股份提供财务资助，但财务资助的累计司的股份提供财务资助，但财务资助的累计 总额不得超过已发行股本总额的百分之十。总额不得超过已发行股本总额的百分之十。 董事会作出决议应当经全体董事的三分之董事会作出决议应当经全体董事的三分之 二以上通过。
二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 需要，依照法律、法规的规定，经股东会作分别作出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开向不特定对象发行股份； （二）向