银座股份:银座股份关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-039
银座集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了第
十三届董事会第十三次会议、第十三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将相关情况公告如下：
一、 取消监事会情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，同时修订《公司章程》及其附件。监事会取消后，原监事会监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》将予以废止。
二、 《公司章程》及其附件修订情况
（一）本次修订《公司章程》，结合公司业务发展需要，在经营范围中增加：药品零售、药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务；第一类医疗器械销售。具体以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
（二）根据相关法律法规，结合公司实际情况，此次一并对《公司章程》中部分条款进行修订。
具体修订内容详见附件。本次修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》请见公司于同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
上述议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司办理相关的工商变更登记手续、公司章程中相应条款的修改。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
附件 1：
《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》(以称《公司法》)、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》)、《中华人民共和国法》(以下简称《证券法》)、《中国共 证券法》(以下简称《证券法》)、《中产党章程》(以下简称《党章》)和其他 国共产党章程》(以下简称《党章》)和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照济南市市中区人民 第二条 公司系依照济南市市中区人民
政府市中政发（1984）第 103 号文件和 政府市中政发（1984）第 103 号文件和
其他有关规定，于 1984 年 11 月 1 日成 其他有关规定，于 1984 年 11 月 1 日成
立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经中国人民银行济南市分行济银 公司经中国人民银行济南市分行济银
股集字（1984）第 1 号文件批准，以募 股集字（1984）第 1 号文件批准，以募
集方式设立；在济南市市中区工商行政 集方式设立；在济南市市中区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996 管理局注册登记，取得营业执照。1996年，公司已对照《公司法》进行了规范， 年，公司已对照《公司法》进行了规范，并在山东省工商行政管理局依法履行 并在山东省工商行政管理局依法履行了重新登记手续，取得营业执照，营业 了重新登记手续，取得营业执照，营业
执照号 3700001807027，2016 年 5 月 4 执照号 3700001807027，2016 年 5 月 4
日，原营业执照、组织机构代码证、税 日，原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，统一社会信用 务登记证“三证合一”，统一社会信用代码为 913700002671701644。公司系依 代码为 913700002671701644。
照《公司法》《证券法》和其他 有关规
定成立的股份有限公司。
第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
新增 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、党委成员、高级管理人员具有法束力的文件。依据本章程，股东可以起 律约束力。依据本章程，股东可以起诉诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管总经理和其他高级管理人员，股东可以 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员员是指公司的副总经理、总经理助理、 是指公司的总经理、副总经理、总经理
财务负责人、董事会秘书。 助理、财务负责人、董事会秘书和本章
程规定的其他人员。
第十三条 根据《中国共产党章程》规
新增 定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动，建立党的工作机构，配齐配强党
务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十四条 公司的经营宗旨：以商业零
新增 售为主业，以顾客为中心，发挥全省商
贸流通领域龙头企业作用，全面融入国
家及省市发展大局，践行“品质消费引
领者、美好生活服务商”企业使命，扎
实承担生活物资和应急物资保障的重
大责任，实现线上线下融合发展，成为
消费者及合作伙伴信赖、业内领先、全
国知名的现代化新零售服务集团。
第十三条 经山东省市场监督管理局核 第十五条 经山东省市场监督管理局
准，公司的经营范围是： 核准，公司的经营范围是：
……… ………
出版物互联网销售；食品互联网销售； 出版物互联网销售；食品互联网销售；餐饮服务；粮食收购；食品进出口；食 餐饮服务；粮食收购；食品进出口；食品生产；货物进出口（依法须经批准的 品生产；货物进出口；药品零售、药品项目，经相关部门批准后方可开展经营 互联网信息服务，医疗器械互联网信息活动，具体经营项目以审批结果为准）。 服务；第一类医疗器械销售（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一
应当具有同等权利。 股份具有同等权利。同次发行的同类别
同次发行的同种类股票，每股的发行条 股份，每股的发行条件和价格相同；认件和价格应当相同；任何单位或者个人 购人所认购的股份，每股支付相同价所认购的股份，每股应当支付相同价 额。
额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
第二十条 公司或公司的子公司（包括 担保、借款等形式，为他人取得本公司公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 或者其母公司的股份提供财务资助，公保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 司实施员工持股计划的除外。
购买公司股份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务