联建光电:关于孙公司拟签订《委托加工框架合作协议》暨新增日常关联交易的公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-031
深圳市联建光电股份有限公司
关于孙公司拟签订《委托加工框架合作协议》暨新增日常关
联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召
开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于孙公司拟签订<委托加工框架
合作协议>暨新增日常关联交易的议案》，表决该议案时，关联董事谭炜樑回避
表决。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）本次新增日常关联交易概述
因业务发展需要，公司孙公司惠州联建光电有限公司（以下简称“惠州联建”）
拟对广东荣文科技集团有限公司（以下简称“广东荣文”）就控制器等产品提供
委托加工、装配、包装、运输等服务，双方拟就合作事项签订《委托加工合作框
架协议》，惠州联建预计在一年内为广东荣文提供的加工服务金额不超过 600
万元。根据相关法律法规规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。
（二）新增日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金额
别 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额
向关联人提 广东荣文科 提供委托 市场价
供劳务 技集团有限 加工服务 格，公开 6,000,000 0 0
公司 合理
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元

实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交 实际发 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及
类别 易内容 生金额 额 业务比例 金额差异 索引
（％） （%）
向关联人 联建光电 出售 LED 3,395,1 8,000,0
销售产 （香港）有 显示屏 65.66 00 0.51% -57.56%
品、商品 限公司
向关联人 广西玉林 《关于2024
销售产 豪丰实业 出售 LED 1,188,6 1,500,0 0.18% -20.76% 年度日常关
品、商品 管理有限 显示屏 12.39 00 联交易预计
公司 的公告》（公
向关联人 广东荣文 告 编 号 ：
销售产 科技集团 出售 LED 81,325.9 0 0.01% 100% 2024-051 ）
品、商品 有限公司 显示屏 2 及《2024 年
年度报告》
向关联人 玉林溢丰 出售 LED 38,672.5 （ 公 告 编
销售产 环保科技 显示屏 7 0 0.01% 100% 号 ：
品、商品 有限公司 2025-009）
向关联人 东莞市豪
销售产 丰新奥能 出售 LED 99,522.1 0 0.01% 100%
品、商品 源能源有 显示屏 3
限公司
列表中1-2项已在2024年年度日常关联交易做了相应预计，
公司董事会对日常关联交易实际发 差异原因为受市场环境等因素影响，部分订单不及预期或延生情况与预计存在较大差异的说明
（如适用） 后；3-5 项未做相应预计，因发生额较小，已经公司总经理
办公会审议通过。
公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说 不适用
明（如有）
二、关联人介绍和关联关系
公司名称：广东荣文科技集团有限公司
成立日期：2000 年 12 月 26 日
注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区新竹苑 1 号楼
法定代表人：谭炜樑
注册资本：19,200 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；配电开关控制设备研发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网应用服务；灌溉服务；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；物联网技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电气设备销售；灯具销售；电子元器件批发；安防设备销售；消防器材销售；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；物联网设备制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；照明器具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关联关系：广东荣文为上市公司实际控制人谭炜樑先生控制的企业。
履约能力分析：上述关联方公司，经营情况良好，履约能力强，本次预计关联交易风险较低。
主要财务数据：
单位：万元
项 目 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 2,481.23 11,904.67
营业成本 1,334.07 6,585.13
净利润 -470.82 980.64
项目 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 39,717.00 40,486.99
负债总额 12,364.45 12,663.62
股东权益合计 27,352.55 27,823.37
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司全资孙公司惠州联建拟与广东荣文签订《委托加工合作框架协议》，主要负责按广东荣文的图纸及设计方案、采购订单等进行委托产品的加工制造、包装、运输以及提供技术服务、质保期保障等。由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。
2、关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
受当前经济环境波动及行业整体下行压力影响，公司核心业务出现阶段性下降。在此背景下，公司通过委托加工形式开展关联交易，主要目的在于补充产值规模，减少因业务量短期下滑导致的资源闲置，有利于公司业务发展。公司与上述关联人进行的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司可持续发展的整体利益，是保障公司正常经营的必要举措。此外，本次关联交易预计金额较小，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 8 月 20 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，独立董
事认为：公司本次新增的 2025 年度日常关联交易是在公平、公正、公开的基础上进行的。上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格将遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东的利益。
六、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议；
3、2025 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日