兆讯传媒:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-031
兆讯传媒广告股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第
五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等有关
规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内
容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护兆讯传媒广告股份有限公司 第一条 为维护兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称
（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合 “公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 定，制定《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称制订《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下 “本章程”）。
简称“本章程”）。
第五条 公司住所：天津自贸试验区(空港经济 第五条 公司住所：天津自贸试验区(空港经济区）中心
区）中心大道华盈大厦 1036 大道华盈大厦 1036
邮政编码：300300 邮政编码：300300
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司经营期限为长期。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长 第八条 法定代表人由代表公司执行事务的董事长担
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 任。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
三十日内确定新的法定代表人。 内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程

的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，公司股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 司以其全部财产对公司债务承担责任。
以其全部资产对公司债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级法律约束力的文件。依据《公司法》和本章程 管理人员具有法律约束力。依据《公司法》和本章程的的规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。 理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同
权利。 类别股份股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 认购的股份，每股支付相同价额。
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
值。
第十八条 公司发起人姓名或名称如下： 第十九条 公司发起人、认购股数、出资方式和出资时间
序 见下表：
号 发起人姓名或名称 认购 认购的
序 发起人姓名或名 的股 出资方 出资日
1 深圳市兆讯投资管理有限公司 号 称 期
份数 式
2 深圳市富海银涛创业投资有限公司 深圳市兆讯投资 净资产
3 周泽亮 1 管理有限公司 10,200 折股 2011.2.21
2 深圳市富海银涛 2,400 净资产 2011.2.21
创业投资有限公 折股
3 周泽亮 2,400 净资产 2011.2.21
折股
公司设立时发行的股份总数为 15,000 万股、面额股的
每股金额为 1 元。
第十九条 公司股份总数为 40,600 万股，均为 第二十条 公司已发行的股份数为 40,600 万股，均为人
人民币普通股。 民币普通股。
第二十条 公司不得为他人取得本公司或者其 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属
母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实为公司利益，经【股东会决议，或者董事会按 施员工持股计划的除外。
照公司章程或者股东会的授权】作出决议，公 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或
司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份 者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超 或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当 总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议
经全体董事的 2/3 以上通过。 应当经全体董事的 2/3 以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿 高级管理人员应当承担赔偿责任。
责任。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
照法律、行政法规的规定，经股东会作出决议， 行政法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方
可以采用下列方式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向公司现有股东派送红股； （三）向公司现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。准的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方
监会认可的其他方式进行。 式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程 股东会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经 份的，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。
2/3 以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第