广信科技:2025年第三次职工代表大会决议公告

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-126
湖南广信科技股份有限公司
2025 年第三次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
5、会议主持人：晏永忠先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举唐落阳女士为公司第六届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《湖南广信科技股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-127）。

2、议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖南广信科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》
湖南广信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日