江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告(德皓核字【2025】00001486号)

江阴江化微电子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
德皓核字[2025]00001486号
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership)
江阴江化微电子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止 2025年 6月 30日）
目 录 页 次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 江阴江化微电子材料股份有限公司前次募集 1-10
资金使用情况的专项报告

前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告
德皓核字[2025]00001486号
江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称
江化微公司）编制的截止 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情
况的专项报告》。
一、董事会的责任
江化微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江化微公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对江化微公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
德皓核字[2025]00001486号前次募集资金使用情况鉴证报告
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，江化微公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专
项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行
类第 7号》的规定，在所有重大方面公允反映了江化微公司截止 2025
年 6月 30日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供江化微公司申请发行证券之用，
不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江化微公司证券
发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
孙广友
中国·北京 中国注册会计师：
陈凯琳
二〇二五年八月十九日
江阴江化微电子材料股份有限公司
截止 2025年 6月 30日
前次募集资金使用情况专项报告
江阴江化微电子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2218 号”文《关于核准江阴江化微电子
材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司可向特定对象发行人民币普通股
(A 股)数量不超过 42,588,000 股。公司本次实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）8,787,878 股，每股发行价格人民币 33.00 元，募集资金总额为人民币
289,999,974.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,875,411.33 元后，募集资金净
额为人民币 279,124,562.67元。
截止 2020 年 11 月 17 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“大华验字[2020]000704 号”验资报告验证确认。
（二）2021年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2653 号”文《关于核准江阴江化微电子
材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司可向特定对象发行人民币普通
股(A 股)数量不超过 41,880,124股。截至 2022年 11月 23日止，公司实际已向特定投资者非
公开发行人民币普通股（A 股）41,880,124 股，发行价格 15.43 元/股，募集资金总额为人民
币 646,210,313.32 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,641,145.05 元后，募集资金净额
为人民币 638,569,168.27元。
截止 2022 年 11 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000844号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025年 6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
项目 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公 8110501012601632771 284,699,974.00 已注销 活期方式
司江阴周庄支行
2020年非公开发行 江苏银行股份有限公 29180188000093076 已注销 活期方式
司江阴周庄支行
江苏江阴农村商业银 018801160113076 已注销 活期方式
行股份有限公司

江阴江化微电子材料股份有限公司
截止 2025年 6月 30日
前次募集资金使用情况专项报告
项目 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
2020年非公开发行 284,699,974.00
小计
中国工商银行淄博张 1603002119200496768 642,710,313.32 已注销 活期方式
店支行
中国建设银行股份有 51050169770800002882 已注销 活期方式
2021年非公开发行 限公司彭山支行
中国光大银行江阴澄 51670180800977550 已注销 活期方式
江支行
招商银行江阴支行 122907370710227 已注销 活期方式
2021年非公开发行 642,710,313.32
小计
合 计 927,410,287.32
注 1： 公司 2020 年非公开发行股票募集资金净额为人民币 279,124,562.67 元，与上表
“中信银行股份有限公司江阴周庄支行 8110501012601632771”初始存放合计金额差额为
5,575,411.33元，系尚未置换的部分发行费用。
注 2： 公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额为人民币 638,569,168.27 元，与上表
“中国工商银行淄博张店支行 1603002119200496768”初始存放合计金额差额为 4,141,145.05
元，系尚未置换的部分发行费用。
二、前次募集资金使用情况
详见附表 1.1、附表 1.2《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况使用情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金
本公司于 2020 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 4,114.26 万元。大华会计师事务
所(特殊普通合伙)出具了《江阴江化微电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]009214号）。
本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 募投项目名称 本次募集资金投入金额 自筹资金实际投入金额
1 年产 6 万吨超高纯湿电子化学品 12,777.00 3,956.76
项目
年产 3 万吨超高纯湿电子化学
2 品、副产 0.2 万吨工业级化