隆华新材:董事会决议公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-036
山东隆华新材料股份有限公司
关于第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通
知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 21 日
以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年半
年度报告》（公告编号：2025-038）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）。
公司第四届董事会审计委员会会议发表了一致同意的审核意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司第四届董事会审计委员会会议发表了一致同意的审核意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《山东隆华新材料股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
4、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《山东隆华新材料股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了修订和完善，具体如下：
4.01 修订《山东隆华新材料股份有限公司股东会议事规则》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.02 修订《山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.03 修订《山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.04 修订《山东隆华新材料股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.05 修订《山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.06 修订《山东隆华新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.07 修订《山东隆华新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.08 修订《山东隆华新材料股份有限公司利润分配管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.09 修订《山东隆华新材料股份有限公司承诺管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.10 修订《山东隆华新材料股份有限公司董事薪酬管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.11 修订《山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.12 修订《山东隆华新材料股份有限公司累积投票制实施细则》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.13 修订《山东隆华新材料股份有限公司股东会网络投票工作细则》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.14 修订《山东隆华新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.15 修订《山东隆华新材料股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.16 修订《山东隆华新材料股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.17 修订《山东隆华新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.18 修订《山东隆华新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.19 修订《山东隆华新材料股份有限公司内部审计管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.20 修订《山东隆华新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.21 修订《山东隆华新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.22 修订《山东隆华新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4.23 修订《山东隆华新材料股份有限公司总经理工作细则》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案中 4.01-4.13 项子议案尚需提交股东大会逐项审议。
相关制度修订稿具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-041）及相关文件。
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