开开B股股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区常德路940号,静安区工人文化宫综合楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日()、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司独立董事2023年度述职报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年年度报告及摘要
5、公司2023年度财务决算报告
6、公司计提2023年度资产减值准备的议案
7、公司2023年度利润分配预案
8、公司拟续聘2024年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
11、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
12、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
13、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
14、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
15、关于与公司控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案
16、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
17、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
19、关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
20、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
21、关于公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议案
22、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区昌平路710号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日()、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-20)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3、关于修订《独立董事制度》部分条款的议案
4、关于变更公司非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区昌平路710号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日()、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司独立董事2022年度述职报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年年度报告及摘要
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司计提2022年度资产减值准备的议案
7、公司2022年度利润分配预案
8、公司拟续聘2023年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
9、公司第十届董事会董事薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
12、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
13、关于修订《独立董事制度》部分条款的议案
14、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
15、关于修订《关联交易实施细则》部分条款的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区昌平路710号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日()、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-19)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、关于变更公司非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区昌平路710号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区昌平路710号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日()、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司独立董事2021年度述职报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年年度报告及摘要
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司计提2021年度资产减值准备的议案
7、公司2021年度利润分配预案
8、公司拟续聘2022年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区昌平路710号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日()、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于公司拟购置房产暨关联交易的议案
2、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区昌平路710号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日()、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司独立董事2020年度述职报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年年度报告及摘要
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司计提2020年度资产减值准备的议案
7、公司2020年日常关联交易实际发生额和2021年预计日常关联交易的议案
8、公司2020年度利润分配预案
9、关于拟续聘2021年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长静安区昌平路710号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日()、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司独立董事2019年度述职报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年年度报告及摘要
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司计提2019年度资产减值准备的议案
7、公司2019年日常关联交易实际发生额和2020年预计日常关联交易的议案
8、公司2019年度利润分配预案
9、公司续聘2020年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10、关于第九届董事会董事薪酬方案的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座3楼

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日()、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司独立董事2018年度述职报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年年度报告及摘要
5、公司2018年度财务决算报告
6、关于计提2018年度资产减值准备的议案
7、公司2018年日常关联交易实际发生额和2019年预计日常关联交易的议案
8、公司2018年度利润分配预案
9、关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12、关于修订《独立董事制度》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
14、关于变更会计师事务所的议案
15、关于换届选举非独立董事的议案
16、关于换届选举独立董事的议案
17、关于换届选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座3楼

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日()、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-20)

议题:

1.关于选举董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座3楼

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司独立董事2017年度述职报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年年度报告及摘要
5、公司2017年度财务决算报告
6、关于计提2017年度资产减值准备的议案
7、公司2017年日常关联交易实际发生额和2018年预计日常关联交易的议案
8、公司2017年度利润分配预案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、公司续聘2018年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市海防路429弄100号1号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-10)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司独立董事2016年度述职报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年年度报告及摘要
5公司2016年度财务决算报告
6关于计提2016年度资产减值准备的议案
7公司2016年日常关联交易实际发生额和2017年预计日常关联交易的议案
8公司2016年度利润分配预案
9公司续聘2017年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10关于修改《公司章程》部分条款的议案
11关于第八届董事会董事薪酬方案的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座3楼

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-20)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司独立董事2015年度述职报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年年度报告及摘要
5公司2015年度财务决算报告
6关于计提2015年度资产减值准备的议案
7公司2015年日常关联交易实际发生额和2016年预计日常关联交易的议案
8公司2015年度利润分配预案
9公司续聘2016年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10关于换届选举董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座三楼

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日()、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-24)

议题:

1公司 2014年度董事会工作报告
2公司独立董事2014年度述职报告
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年年度报告及摘要
5公司2014年度财务决算报告
6关于2014年度计提资产减值准备的议案
7公司2014年日常关联交易实际发生额和2015年预计日常关联交易的议案
8公司2014年度利润分配预案
9公司续聘2015年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案
11关于选举董事的议案
12关于选举独立董事的议案
13关于选举监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429弄100号1号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日()、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

1.公司 2013年度董事会工作报告
2.公司2013年度监事会工作报告
3.公司2013年年度报告及摘要
4.公司2013年度财务决算报告
5.关于2013年度计提资产减值准备
6.公司2013年日常关联交易实际发生额和2014年预计日常关联交易
7.公司2013年度利润分配预案
8.公司续聘2014年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所
9.关于修订《公司章程》部分条款的议案
10.关于制定公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划
11.关于变更公司董事

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心三楼

重要日期: 首次公告(2014-01-14)、董事会签署日(2014-01-14)、股权登记日()、现场登记日(2014-01-27)、网络投票日()、召开日(2014-01-27)

议题:

《关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开 2012 年度股东年会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)

重要日期: 首次公告(2013-05-08)、董事会签署日(2013-05-09)、股权登记日()、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日(2013-06-05)、召开日(2013-06-03)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告
(附:2012 年度独立董事述职报告)
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告
3、审议公司 2012 年年度报告及摘要
4、审议公司 2012 年度利润分配预案
5、审议公司 2012 年度财务决算报告
6、审议公司关于 2012 年度计提资产减值准备议案
7、审议公司 2012 年日常关联交易实际发生金额和 2013 年预计日常关联交易的议案
8、审议公司 2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付 2012 年度审计费用的议案
9、审议公司关于董事薪酬方案的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429弄100号1号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)。

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-17)、股权登记日()、现场登记日(2013-01-31)、网络投票日()、召开日(2013-01-31)

议题:

①、《关于公司董事会换届选举的议案》;
②、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司六届三十三次董事会决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日()、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

一、审议《关于同意郑著江先生为第六届董事会董事的议案》
二、审议《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司六届三十一次董事会（通讯方式）决议公告暨关于召开2011年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日()、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告(附：2011年度独立董事述职报告)
2、审议公司2011年度监事会工作报告
3、审议公司2011年度财务决算报告
4、审议公司2011年度利润分配预案
5、审议公司关于2011年度计提资产减值准备议案
6、审议公司2011年年度报告及摘要
7、审议公司2011年日常关联交易实际发生金额和2012年预计日常关联交易的议案
8、审议公司关于 2012年度续聘会计师事务所及支付 2011年度审计费用的议案
9、审议关于公司董事长、总经理薪酬方案的议案
10、审议公司募集资金管理制度

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司六届十七次董事会（通讯方式）决议公告暨关于召开2010年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429 弄100 号1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日()、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告
2、审议公司2010 年度监事会工作报告
3、审议公司2010 年度财务决算报告
4、审议公司2010 年度利润分配预案
5、审议公司关于2010 年度计提资产减值准备议案
6、审议公司2010 年年度报告及摘要
7、审议关于修改公司章程部分条款的议案
8、审议公司2010 年日常关联交易实际发生金额和2011 年预计日常关联交易的议案
9、审议公司关于 2011 年度续聘会计师事务所及支付 2010 年度审计费用的议案
10、审议公司关于董事兼总经理盛佩英薪酬的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司六届五次董事会（通讯方式）决议公告暨关于召开2009年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429 弄100 号1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日()、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度财务决算报告
4、审议公司2009 年度利润分配预案
5、审议公司关于2009 年度计提资产减值准备议案
6、审议公司2009 年年度报告及摘要
7、审议公司2009 年日常关联交易实际发生金额和2010 年预计日常关联交易的议案
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案
9、审议公司关于 2010 年度续聘会计师事务所及支付 2009 年度审计费用的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司五届董事会第四十三次会议决议暨召开2009年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-08)、股权登记日()、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日()、召开日(2009-12-25)

议题:

①、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
②、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司五届三十八次董事会（通讯方式）决议暨关于召开2008年度股东年会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度财务决算报告；
4、审议公司2008年度利润分配预案；
5、审议公司关于2008 年度计提资产减值准备议案；
6、审议公司2008年年度报告及摘要；
7、审议公司 2008 年日常关联交易实际发生金额和 2009 年预计日常关联交易的议案；
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
9、听取独立董事2008 年度述职报告；
10、审议公司关于 2009年度续聘会计师事务所及支付 2008 年度审计费用的议案；
11、审议关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,750万元提供担保的议案；
12、审议关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,250万元提供担保的议案；
13、审议关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司五届二十七次董事会（通讯方式）决议暨关于召开2007年度股东年会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）

重要日期: 首次公告(2008-05-14)、董事会签署日(2008-05-14)、股权登记日()、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日()、召开日(2008-06-12)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年度财务决算报告
4、审议公司2007 年度利润分配预案
5、审议公司关于2007 年度计提资产减值准备议案
6、审议公司2007 年年度报告及摘要
7、审议关于董事候选人提名的议案
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案
9、审议公司关于2008 年度续聘会计师事务所及支付2007 年度审计费用的议案
10、审议关于董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案
11、审议关于调整独立董事年度津贴标准的议案
12、审议关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司五届二十次董事会（通讯方式）决议暨关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日()、现场登记日(2007-12-26)、网络投票日()、召开日(2007-12-26)

议题:

1、审议《关于制定<上海开开实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
2、审议《公司关于修改公司章程的议案》。
3、《关于建立第五届董事会专门委员会的议案》
4、《关于新任董事候选人提名的议案》
5、《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员的议案》
6、《关于公司退出持有上海亚创控股有限公司13.40%股权的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议暨关于召开2006年度股东年会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司关于2006年度计提资产减值准备议案；
7、审议公司关于2007年度续聘会计师事务所及支付2006年度审计费用的议案；
8、审议公司关于修改公司章程的议案；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司五届十一次董事会（通讯方式）决议暨关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429弄100号1号楼四楼

重要日期: 首次公告(2006-12-26)、董事会签署日(2006-12-26)、股权登记日()、现场登记日(2007-01-11)、网络投票日()、召开日(2007-01-11)

议题:

1、审议《公司关于修改2005年股东大会通过的"关于对兰州三毛实业股份有限公司欠款采取以股抵债清欠的议案"的议案》。
2、审议《公司关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司关于召开公司2005年度股东年会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算报告》；
4、《公司2005年度利润分配预案》；
5、《公司关于2005 年度计提资产减值准备和预计负债转回的议案》；
6、《公司关于独立董事年度津贴标准的议案》；
7、《公司关于2006年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定2006年度两家审计机构的审机费用并与其签订2006年度聘用合同的议案》；
8、《公司关于对兰州三毛实业股份有限公司欠款采取以股抵债清欠的议案》：
9、《公司关于修改公司章程的议案》；
10、《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、《公司关于修改董事会议事规则的议案》；
12、《公司关于修改监事会议事规则的议案》；
13、《公司关于修改对外担保管理制度的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司四届董事会第四十一次临时会议决议暨召开2006年度第1次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市常德路940号（上海市静安区工人倶乐部）群星楼三楼会场

重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-24)、股权登记日()、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日()、召开日(2006-01-16)

议题:

①审议《关于公司董事会换届选举的议案及选举第五届董事会董事》
②审议《关于公司监事会换届选举的议案及选举第五届监事会监事》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司四届董事会第三十一次会议决议暨召开2005年度第2次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市万航渡路888号8楼会场

重要日期: 首次公告(2005-03-25)、董事会签署日(2005-03-26)、股权登记日()、现场登记日(2005-04-15)、网络投票日()、召开日(2005-04-15)

议题:

审议关于授权董事会完成拟转让本公司所拥有的开开广场部分楼层相关工作的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开开实业股份有限公司四届董事会第三十次会议决议暨召开2005年度第1次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市万航渡路888号8楼会场

重要日期: 首次公告(2005-03-18)、董事会签署日(2005-03-19)、股权登记日()、现场登记日(2005-04-08)、网络投票日()、召开日(2005-04-08)

议题:

①审议免去熊克力、陈敏仪、吴利华、许佩能四位董事职务的议案；
②审议本公司将所持有的嘉兴港区大洋服饰有限公司75%的股权转让给上海开开(集团)有限公司的议案；
③审议本公司及控股子公司深圳市赢润实业有限公司将所持有的上海赢运国际贸易有限公司股权转让给开开集团及上海开开经营管理有限公司的议案。

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