国安股份:半年报监事会决议公告

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-37
中信国安信息产业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．监事会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面形式发
出。
2．监事会会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开。
3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。
5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《公司 2025 年半年度报告及摘要》
详见巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》、《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-32）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《关于对中信财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告》
详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司 2025
年上半年风险持续评估报告》。
三、备查文件
1．第八届监事会第六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
中信国安信息产业股份有限公司监事会
2025 年 8 月 23 日