徐家汇:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-026
上海徐家汇商城股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 8 月 21 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。
一、关于推进监事会改革的说明
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、关于《公司章程》修订情况的说明
公司同步对《公司章程》进行相应修订，修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第八届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日