宝鼎科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-034
宝鼎科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”） 第五届董事会第
二十五次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人、邮
件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《宝鼎科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《宝鼎科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年半年度实现合并归属于母公司股东的净利润 21,979,475.10 元，
合并未分配利润 373,461,978.85 元，母公司未分配利润 125,993,730.93 元（前述财务数据未经审计）。以合并报表、母公司报表期末未分配利润孰低为原则，公
司可供股东分配的利润为125,993,730.93元。董事会同意半年度利润分配预案为：
拟以总股本 387,985,331 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含
税），合计派发现金股利金额为 77,597,066.20 元；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-037）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：再融资类第 2号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》（2025 年修订）等法律法规编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-038）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司完成对大型铸锻件业务的置出，以及《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙政发〔2021〕7 号），同时根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理水平，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司经营范围、注册地址、办公地址进行变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订及办理工商变更登记。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》以及巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修
订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-039）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议审议，同时提请公
司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、逐项审议通过《关于修订、新增公司部分由股东大会审议的管理制度的
议案》
鉴于《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同时为进一步提升公
司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司
修订、新增了部分管理制度。相关议案逐项表决结果如下：
子议案
子议案名称 表决结果
序号
5.1 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.2 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.3 审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.4 审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.5 审议《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.6 审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.7 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.8 审议《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.9 审议《关于修订公司<防止大股东及关联方占用公司 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
资金管理制度>的议案》
5.10 审议《关于新增公司<董事、高级管理人员薪酬管理 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
制度>的议案》
5.11 审议《关于新增公司<授权管理制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会逐项审议。其中《股东会议
事规则》、《董事会议事规则》需经股东大会特别决议审议。具体内容详见同日披
露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上
的《关于修订、新增、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-040）。
上述制度详见 2025 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、逐项审议通过《关于修订、新增、废止公司部分由董事会审议的管理制
度的议案》
鉴于《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同时为进一步提升公
司规范运作水平、完善公司治理结构，根据相关现行法律法规及规范性文件，公
司修订、新增、废止公司部分由董事会审议的管理制度。相关议案逐项表决结果
如下：
子议案
子议案名称 表决结果
序号
6.1 审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.2 审议《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.3 审议《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》
6.4 审议《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》
6.5 审议《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
规则>的议案》
6.6 审议《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》
6.7 审议《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.8 审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.9 审议《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
案》
6.10 审议《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案》
6.11 审议《关于修订公司<外部信息报送和使用管理制
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
度>的议案》
6.12 审议《关于修订公司<年报重大差错责任追究制度>
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》
6.13 审议《关于修订公司<投资者关系管理及其信息披露
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
制度>的议案》
6.14 审议《关于修订公司<独立董事年度报告工作制度>
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》
6.15 审议《关于修订公司<风险投资管理制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.16 审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所