仙鹤股份:仙鹤股份2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-040
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债
仙鹤股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 563,980,057
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.8866
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
4、 见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 561,685,256 99.5931 2,294,101 0.4068 700 0.0001
2.00、 议案名称：关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等内部管理制度的议案
2.01 议案名称：仙鹤股份有限公司股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
2.02 议案名称：仙鹤股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
2.03 议案名称：仙鹤股份有限公司关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
2.04 议案名称：仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
2.05 议案名称：仙鹤股份有限公司融资与对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 561,686,156 99.5933 2,289,401 0.4059 4,500 0.0008
2.06 议案名称：仙鹤股份有限公司独立董事工作细则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
2.07 议案名称：仙鹤股份有限公司募集资金管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
2.08 议案名称：仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
2.09 议案名称：仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 563,970,182 99.9982 8,675 0.0015 1,200 0.0003
3、 议案名称：关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 563,969,682 99.9982 8,675 0.0015 1,700 0.0003
4、 议案名称：关于增加董事会席位的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 563,969,682 99.9982 8,675 0.0015 1,700 0.0003
5、 议案名称：关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 563,968,682 99.9980 9,675 0.0017 1,700 0.0003
6、 议案名称：关于投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 563,970,682 99.9983 8,675 0.0015 700 0.0002
(二)累积投票议案表决情况
7.00、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效