汇通控股:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-047
合肥汇通控股股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第
四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订完善。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》修订情况
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，在不涉及其他实质变化修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，
在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》（2025 年 8 月）修订对比表。
本次公司取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责向市场监督管理局办理上述变更登记与备案相关的具体事项，办理人员在办理变更与备案过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整。以上修订最终以市场监督管理局备案为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，敬请投资者查阅。
三、修订公司相关制度情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订或补充，具体如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 关联交易决策制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 募集资金管理制度 修订 是
7 独立董事制度 修订 是
8 防止控股股东、实际控制人及其他关联方 修订 是
资金占用管理制度
9 利润分配管理制度 修订 是
10 承诺管理制度 修订 是
11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
12 重大信息内部报告制度 修订 否
13 投资者关系管理制度 修订 否
14 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
15 独立董事年报工作细则 修订 否

16 信息披露管理制度 修订 否
17 总经理工作细则 修订 否
18 董事会秘书工作细则 修订 否
19 市值管理制度 新增 否
20 内部审计工作制度 新增 否
本次制定及修订的共计 20 项公司治理制度已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，其中第 1 至 10 项制度需提交股东大会审议。
上述修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日
附件：《公司章程》（2025 年 8 月）修订对比表
修订前 修订后
第八条
董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司
的法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
第八条 公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。在新的法
定代表人完成在市场监督管理部门完成变更登记
手续前，仍由原法定代表人对外履行相应职责（包
括签署投标文件等）。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条
第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股
股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
以其全部资产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十三条 第十四条
公司的经营宗旨：专注于塑料产品的表面处理， 公司的经营宗旨：秉承“精益、精细、精心、精建设国内先进的塑料产品表面处理研发中心、工 致”的企业精神，坚持以客户为中心，以技术研
程中心，追求长期、持续、稳定的发展，为顾客、 发为驱动力，积极拓展全球化布局，保持行业领为社会创造更高的效益，把“汇通天下”品牌打 先地位，实现“成就客户、幸福员工、贡献社会、造成行业知名品牌，将公司发展成为国内领先的 回报股东”的企业使命。
塑料产品表面处理专家型企业。
第十七条
第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值
公司发行的面额股票，以人民币标明面值。
为一元人民币。
第二十条
第十九条
公司设立时发行的股份总数为 2360 股、面额股的
公司发起人及其认购的股份数、出资方式及出资
每股金额为 1 元。公司发起人及其认购的股份数、
时间如下：
出资方式及出资时间如下：
第二十一条
第二十条
公司已发行股份总数为 126,030,000 股；均为普
公司股份总数为 126,030,000 股；均为普通股。
通股。