上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-020
上海贝岭股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知和会议文件于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日以现场方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2025年半年度报告全文及摘要》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

同意7票，反对0票，弃权0票。
公司召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议，对《2025年半年度报告全文及摘要》《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该2项议案提交公司董事会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日