科达自控:总经理工作细则

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-111
山西科达自控股份有限公司总经理工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于
制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈总经理工作细
则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提
交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
山西科达自控股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善山西科达自控股份有
限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本工作细则。
第二条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总经理 1 名，主持公司的生
产经营管理工作，直接对董事会负责，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；根据公司业务需求设副总经理，副总经理主持一个方面的工作并对其负责；设财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第三条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总经理组织其他高级管理人
员负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第四条 总经理应当具备下列条件：
（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取精神，精力充沛、身体健康。
第五条 有下列情形之一的，不得担任总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第六条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理。
第七条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
第八条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，
不得在公司控股股东或实际控制人单位担任除董事、监事以外的任何职务。
第九条 公司总经理、董事会秘书、财务负责人由董事长提名，董事会聘任
或解聘；副总经理由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。
第十条 解聘公司总经理、董事会秘书、财务负责人，由董事长提出解聘建
议，经董事会审查后决定；解聘公司副总经理由总经理提出建议，经董事会审查后决定。
第十一条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。
第十二条 总经理可以在任期届满前提出辞职。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第十三条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘除董事会秘书及财务负责人之外的公司其他高级管理人员；
（七）根据内部管理机构设置方案，提请聘任或解聘公司部门正职及以上管理人员；
（八）决定聘任或者解聘除应由董事会及董事长决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）根据公司《财务付款报销管理办法》的权限，审批相关财务付款报销事项，如超过其权限范围的报销事项，需提交董事长审批；
（十）本章程或董事会授予的其他职权。
第十四条 非董事总经理，应当列席董事会、股东会。
第十五条 总经理因故不能履行职责时，经董事会审议，可以指定一名副总
经理代行职务。
第四章 总经理的职责

第十六条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，维护公司和公司
股东的利益，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反《公司章程》的规定和本工作细则，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（六）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金，归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、相关规范性文件和《公司章程》规定的其他忠实义务。
总经理违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十七条 总经理应当根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或审计
委员会报告重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运营和盈亏情况，应保证向董事会及有关方面所提供的信息，内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏。
总经理不得变更董事会决议，不得越权行使职责。
第十八条 《公司章程》中有关董事义务的规定，适用于公司总经理和其他
高级管理人员。
第五章 报告制度
第十九条 总经理应定期向董事会报告工作，并自觉接受董事会和审计委员
会的监督、检查。报告的内容包括但不限于：
（一）公司中长期发展规划及其实施中存在的问题和对策；

（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；
（三）公司重大合同的签署和履行情况；
（四）董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；
（五）资产购买和处置事项；
（六）资产运营和经营盈亏情况；
（七）经济合同、资产运营及公司生产经营过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；
（八）其他董事会授权事项的实施情况；
（九）总经理认为需要报告的其他情况。
总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。
第二十条 在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作等
日常工作向董事长报告工作。
第二十一条 董事会或审计委员会认为必要时，可要求总经理报告工作，总
经理应在接到通知后及时按董事会或审计委员会的要求报告工作。
第六章 总经理办公会议
第二十二条 总经理定期主持召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、
管理中的重大问题，审定公司的经济合同。
第二十三条 总经理办公会议分例会和临时会议，讨论有关公司经营、管理、
发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。
总经理办公会议议题通常包括：
（一）制定具体贯彻股东会、董事会决议的措施和办法；
（二）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置及调整方案；
（四）拟订公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
（五）拟订公司的基本管理制度；
（六）制（修）定公司具体规章；
（七）决定涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
（八）听取部门和分支机构负责人的述职报告；
（九）总经理认为需要研究解决的其他重要事项。

第二十四条 总经理办公会议人员组成范围：总经理、财务负责人、董事会
秘书。在讨论或审议的专题需相关部门负责人参加时，相关部门负责人列席。公司董事长有权列席总经理办公会议。
第二十五条 总经理办公会议由总经理主持。
第二十六条 总经理办公会例会原则上每月召开一次。
有下列情形之一的，总经理应在 10 个工作日以内召集临时会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）总经理认为必要时；
（三）二分之一以上副总经理或其他高级管理人员提议时；
（四）审计委员会提议时。
第二十七条 董事长、审计委员会提议召开临时会议，应当按照下列程序办
理：
（一）签署一份或者数份同样格式内容的书面提议，提请总经理召集临时会议，并提出会议议题；
（二）对于提议召集临时会议的要求，总经理必须在收到前述书面提议之日起 10 日内召集会议；
（三）总经理不能履行职责时，应当指定一名副总经理代其召集临时会议；总经理无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由董事长负责召集会议。
第二十八条 总经理办公会议的召集及通知：
（一）召集人应于会议召开前两日以书面或电话、电子邮件等方式通知总经理办公会成员，但是特殊情况下经总经理决定召开的临时会议不受此限。
（二）总经理办公会议的通知包括以下内容：
1、会议日期、地点；
2、事由及议题；
3、应出席会议及列席会议的人员；
4、发出通知的日期。
第二十九条 总经理办公会成员以及其他参加会议的人员拟提交经理办公会
议讨论的事项，应于会议通知发出前提交办公室。总经理办公会议议题由总经理
决定，会议通知由办公室拟定，提请总经理批准后由办公室分送总经理办公会成员及列席成员。为保证会议质量及实效，会议议题分为决策性议题和介绍说明性议题两类。
第三十条 总经理办公会成员及列席成员应按会议通知的要求，由本人准时
出席会议。因故不能出席的总经理办公会成员，应向公司办公室请假并在会议纪要上记录。
第三十一条 总经理办公会议对决策性议题需作出决议并形成书面文件。
总经理办公会议做出的决议性文件经总经理签署后印发，并及时送达总经理办公会成员及相关职能部门。
第三十二条 出席会议的办公会成员在审议和决定相关事项或议案时，应本
着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达意见和建议，并对其本人的表态承担责任。
第三十三条 总经理办公会对所议事项进行充分讨论，力求一致，有意见分
歧时，由总经理作出决定。不