长江投资:九届五次监事会决议公告

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-024
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届五次监事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专
人送达的方式提前向全体监事发出。会议于 2025 年 8 月 25 日（星期
一）上午以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司 2025 年半年度报告》及摘要，经审阅公司 2025 年半年度报告及摘要，监事会认为：公司半年报编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确地反映公司 2025 年上半年经营管理和财务状况等事项。未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司 2025 年半年度报告全文详见上海证券交易
所 网 站 www.sse.com.cn ， 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《上海证券报》）
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，取消公司监事会，并同意对《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（2023 年修订）中部分条款进行修订，形成《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（ 2025 年修订）（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》）。
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
上述第二项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日