聆达股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室(具体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号)

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室(具体地址:安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号)

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日(2024-07-02)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-02)

议题:

1、《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
7、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室(具体地址:安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号)

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于终止转让暨无偿受让参股公司股权的议案》
2、《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室(具体地址:安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号)

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
3、《关于全资子公司拟签订售后回租融资及保理融资协议并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室(具体地址:安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号)

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于制定<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司与铜陵狮子山高新区管委会签订高效光伏电池片项目投资协议的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室(具体地址:安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号)

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于增加董事会席位并修订《公司章程》等相关制度的议案
2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第六届董事会独立董事的议案
4、关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室(具体地址:安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号)

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室(具体地址:安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号)

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室(具体地址:安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号)

重要日期: 首次公告(2022-09-05)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于补选非独立董事的议案
3、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳光恒煜(厦门)新能源有限公司会议室(厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座36层C、D单元)

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳光恒煜(厦门)新能源有限公司会议室(厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座36层C、D单元)

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》
2、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳光恒煜(厦门)新能源有限公司会议室(厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座36层C、D单元)

重要日期: 首次公告(2022-01-17)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于拟变更董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳光恒煜(厦门)新能源有限公司会议室(厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座36层C、D单元)

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座36层C、D单元阳光恒煜(厦门)企业管理有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-12)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座36层C、D单元阳光恒煜(厦门)企业管理有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
7、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
8、《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
9、《关于<公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
10、《关于<公司2020年向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
11、《关于<公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于<公司2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关主体承诺(修订稿)>的议案》
14、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
15、《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
16、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
17、《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》
18、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门牡丹国际大酒店5楼会议室(厦门市莲前西路568号)

重要日期: 首次公告(2021-02-11)、董事会签署日(2021-02-11)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、《关于转让控股公司上海易维视科技有限公司51%股权暨签署<附条件生效股权转让合同>的议案》
2、《关于附条件解除<增资及股权转让协议>业绩对赌安排的议案》
3、《关于拟变更董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门牡丹国际大酒店5楼会议室(厦门市莲前西路568号)

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
5、《关于变更监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门牡丹国际大酒店5楼会议室(具体地址:厦门市莲前西路568号)

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-28)、股权登记日(2020-10-16)、现场登记日(2020-10-21)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-21)

议题:

1、关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案
2、关于公司本次重大资产重组方案的议案
3、关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
4、关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
5、关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6、关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
7、关于签署<附条件生效的股权收购协议>及<投资合作协议>的议案
8、关于<聆达集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
9、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
10、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
12、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13、关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
14、关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案
15、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
16、关于续聘审计机构的议案
17、关于终止超募资金投资项目的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 聆达集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市莲前西路568号厦门牡丹国际大酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海易世达商业保理有限公司会议室(具体地址:上海市黄浦区龙华东路868号办公A2203)

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告及摘要》
6、审议《关于银行综合授信业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海易世达商业保理有限公司会议室(具体地址:上海市黄浦区龙华东路868号办公A2203)

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连易世达新能源发展股份有限公司会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-31)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-01-31)

议题:

1、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-09)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、《关于续聘审计机构的议案》 2、《关于使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连易世达新能源发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、关于实际控制人终止实施增持公司股份计划的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-20)、现场登记日(2019-02-22)、网络投票日(2019-02-25)、召开日(2019-02-22)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》
5、审议《2018年年度报告及摘要》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2019-01-17)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、《关于使用超募资金投资上海易维视科技有限公司的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于续聘审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-26)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-30)

议题:

1、《关于终止募集资金投资项目的议案》
2、《关于回购公司股份的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》
5、审议《2017年年度报告及摘要》
6、审议《关于2018年银行综合授信业务的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于调整非独立董事津贴的议案》
9、审议《关于监事津贴的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-15)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、《关于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》
2、《关于计提大额资产减值准备的议案》
3、《关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-24)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 2、《关于续聘审计机构的议案》 3、《关于增补独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-13)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《关于增补蔡燕玲为公司董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于增补公司董事的议案》
7、审议《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-03)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-03)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年年度报告及摘要》
6、审议《关于商誉、存货计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于增补刘振东为公司董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、审议《关于增补林晓辉为公司董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-11)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-25)

议题:

1、审议《关于实际控制人延期履行增持计划的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.审议《关于调整独立董事津贴的议案》
2.审议《关于非独立董事津贴的议案》
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2015-05-05)、董事会签署日(2015-05-05)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度财务决算报告》
4、审议《2014 年度利润分配预案》
5、审议《2014 年年度报告及摘要》
6、审议《公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017 年)》
7、审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
12、审议《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2015-01-29)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-10)

议题:

1、《关于转让控股子公司大连吉通燃气有限公司65%股权的议案》
2、《关于转让控股子公司大连易世达燃气有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2014-10-08)、董事会签署日(2014-10-09)、股权登记日(2014-10-17)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-21)

议题:

1、审议《关于增补韩家厚为公司董事的议案》
2、审议《关于使用超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司100%股权的议案》
3、审议《关于为格尔木神光新能源有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)。

重要日期: 首次公告(2014-03-23)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《2013 年度财务决算报告》
4、审议《2013 年度利润分配预案》
5、审议《2013 年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
7、审议《关于增补贺永贵为公司董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2014-01-12)、董事会签署日(2014-01-15)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

1、《关于使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2013-03-24)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2012 年度利润分配预案》
5、审议《2012 年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室(大连高新园区火炬路32号B座20层)

重要日期: 首次公告(2013-01-30)、董事会签署日(2013-01-31)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、《关于全资子公司吸收合并及变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室（大连高新园区火炬路32号B座20层）

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-21)、网络投票日()、召开日(2012-07-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连高新园区火炬路32号B座20层

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-14)、网络投票日()、召开日(2012-04-14)

议题:

1. 审议《2011年年度报告及摘要》
2. 审议《2011年度董事会工作报告》
3. 审议《2011年度监事会工作报告》
4. 审议《2011年度财务决算报告》
5. 审议《2011年度利润分配预案》
6. 审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
7. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司20层1号会议室（大连高新园区火炬路32号B座20层）。

重要日期: 首次公告(2012-01-07)、董事会签署日(2012-01-10)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

1、审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连星海假日酒店4F丽晶B厅（大连沙河口区星海广场C1区32号）

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告及其摘要》
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度独立董事述职报告》
5、审议《2010年年度财务决算报告》
6、审议《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

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