超图软件:董事会决议公告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-031
北京超图软件股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议
通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实
际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要
公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》
具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于第二 期员工持股计划存续期延期的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日