君逸数码:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-032
四川君逸数码科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2025
年 9 月 11 日（星期四）14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东或其代理人只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）
7、出席/列席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288号 1 号楼 12 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
2.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订并制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：
（9）
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3.04 关于修订《累积投票制度》的议案 √
3.05 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
上述议案 3 包含子议案，需逐项表决。上述议案 2.00 和议案 3.01、3.02 为
特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案由股东大会以普通决议通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票及披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和持股凭证办理登记手续；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件二）、持股
凭证及受托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真登记时间以公司实际收到时间为准，来信请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 8 日 9:00-17:00
3、登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1
号楼 13 楼证券部
4、会议联系方式：
会议联系人：张志锐 王丽梅
联系电话：028-85557733
传 真：028-85536399
电子邮箱：dongmi@joyouai.com
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼
13 楼证券部
5、其他事项：
本次股东大会会期预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
四川君逸数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351172”，投票简称为“君逸投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席四川君逸数码科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同 反 弃
栏目可以投 意 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案