同有科技:监事会决议公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-029
北京同有飞骥科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议于 2025 年 8 月 22 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场表
决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 12 日通过书面方式送达所有监
事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
监事会认真审阅了公司2025年半年度报告，认为公司编制和审核2025年半年度报告及摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站，《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
监 事 会
2025 年 8 月 22 日