宝丰能源:宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：600989 公司简称：宝丰能源
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 8 月

目 录

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 ...... 3宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 .. 5
议案 1 关于修订《公司章程》及附件的议案 ......7
议案 2 关于修订、制定、废止相关制度的议案 ......47
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 20 分钟到达会议现场向董事会办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 20 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以
10 人为限，超过 10 人时安排持股数最多的前 10 名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结
果由会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会现场会议议程
一、会议召开时间
1.现场会议时间：2025 年 9 月 8日 14:00
2.网络投票时间：2025 年 9 月 8日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
宁夏银川市丽景北街 1 号四楼会议室
三、会议主持
公司董事长
董事长不能现场出席会议时，由半数以上董事共同推举一位董事主持
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
（四）出席会议股东审议以下议案：
议 案 序
议案名称
号
非累计投票议案
1 关于修订《公司章程》及附件的议案
2 关于修订、制定、废止相关制度的议案
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（六）现场投票表决。
（七）宣读现场表决结果。
（八）见证律师宣读法律意见书。
（九）董事会秘书宣读本次股东大会决议。
（十）签署会议文件。
（十一）主持人宣布会议结束。

议案 1
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件的议案
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的
《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管理委员会于 2024 年
12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及
2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会
规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事
会并修改《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及附件。具体情况如下：
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引
（2025 年）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁夏宝丰能源集团股
份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，《公司章程》
及附件、公司管理制度中相关条款及涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。
二、《公司章程》及相附件修订
根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》及其附件
《宁夏宝丰能源集团股份有限公司股东大会议事规则》《宁夏宝丰能源集团股份
有限公司董事会议事规则》作出相应修订。具体修订情况如下
（一）《公司章程》修订对照表
原条款 修改后条款
第一条 为维护宁夏宝丰能源集团股份有限公 第一条 为维护宁夏宝丰能源集团股份有限公司司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共华人民共和国公司法》（以下简称《公司 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 有关规定，制定本章程。
章程。

原条款 修改后条款
第六条 公司首次向社会公众发行人民币普通 第六条 公司注册资本为人民币 733,336 万元。
股前，注册资本为人民币 660,000 万元。公
司首次向社会公众发行人民币普通股后，注
册资本变更为人民币 733,336 万元，该变更
已在宁夏回族自治区市场监督管理厅办理变
更登记。
第八条 总裁为公司的法定代表人。 第八条 总裁为公司的法定代表人。
公司总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
—— 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利之间权利义务关系的具有法律约束力的文 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本人员具有法律约束力。依据本章程，股东可 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 起诉股东、董事、高级管理人员。
可以起诉股东、董事、监事和高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。。 裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和公司董事会
聘任的其他行使高级管理职权的人员。

原条款 修改后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：高 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项端煤基新材料（多种牌号聚烯烃及聚烯烃改 目：高端煤基新材料（多种牌号聚烯烃及聚烯烃改性产品）生产及销售；现代煤化工及精细化 性产品）生产及销售；现代煤化工及精细化工产品工产品（甲醇、乙烯、丙烯、混合 C5、轻 （甲醇、乙烯、丙烯、混合 C5、轻烃、混合烃、烃、混合烃、MTBE、丙烷、1-丁烯、纯 MTBE 甲基叔丁基醚、丙烷、1-丁烯、纯苯、混苯、混苯、二甲苯、重苯、非芳烃、液化 苯、二甲苯、重苯、非芳烃、液化气、中温沥青、气、中温沥青、改质沥青、蒽油、洗油、混 改质沥青、蒽油、洗油、混合萘、酚油、轻油、硫合萘、酚油、轻油、硫磺、硫酸铵、液氧、 磺、硫酸铵、液氧、液氮、氯化钠、硫酸钠、液氩液氮、氯化钠、硫酸钠、液氩等）生产及销 等）生产及销售；焦化产品（焦炭、粗苯、煤焦售；焦化产品（焦炭、粗苯、煤焦油）生产 油）生产及销售；煤炭开采、洗选及销售；焦炭及销售；煤炭开