罗平锌电:第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-033
云南罗平锌电股份有限公司
第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八
次（临时）会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通
知及资料已于 2025 年 8 月 20 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通
过电话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票
8 张，收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。
二、会议议案审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2025 年半年
度报告及摘要》的议案。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 26 日