立方制药:半年报监事会决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-063
合肥立方制药股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，并于
2025 年 8 月 19 日发出会议补充通知取消部分议案。会议于 2025 年 8 月 22 日在
科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为公司《2025 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过。
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
监事会
2025年8月26日