药石科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-068
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:00。
2、网络投票日期和时间：2025年8月25日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月25日9:15-15:00。
3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长杨民民先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 208,498,519 股(公司股权登记日总股本为 209,334,609 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 836,090 股)。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 303 人，代表股份 46,524,197 股，占公司有表
决权股份总数的 22.3139％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,913,100 股，占公司有表决
权股份总数的 21.5412％。
通过网络投票的股东 299 人，代表股份 1,611,097 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7727％。
（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 301 人，代表股份 1,702,397 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8165％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 91,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0438％。
通过网络投票的中小股东 299 人，代表股份 1,611,097 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7727％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师现场出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>暨授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 46,338,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6001％；
反对 153,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3293％；弃权32,868 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％。

同意 1,516,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0701％；反对 153,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.9993％；弃权 32,868 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9307％。
表决结果：该项议案为特别表决事项，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
该议案采取逐项表决方式，具体表决情况及结果如下：
2.01、审议通过了《修订<董事会议事规则>》
总表决情况：
同意 45,565,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9388％；
反对 933,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0063％；弃权25,568 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550％。
中小股东总表决情况：
同意 743,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6697％；反对 933,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 54.8285％；弃权 25,568 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5019％。
表决结果：该项议案为特别表决事项，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.02、审议通过了《修订<独立董事工作制度>》
总表决情况：
同意 45,558,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9252％；
反对 933,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0065％；弃权31,768 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0683％。
中小股东总表决情况：
同意 737,131 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
43.2996％；反对 933,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 54.8343％；弃权 31,768 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8661％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
2.03、审议通过了《修订<对外担保管理制度>》
总表决情况：
同意 45,566,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9411％；
反对 929,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9979％；弃权28,368 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610％。
中小股东总表决情况：
同意 744,531 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7343％；反对 929,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 54.5994％；弃权 28,368 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6664％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
2.04、审议通过了《修订<对外投资管理制度>》
总表决情况：
同意 45,570,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9493％；
反对 925,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9904％；弃权28,068 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0603％。
中小股东总表决情况：
同意 748,331 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.9575％；反对 925,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 54.3938％；弃权 28,068 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6487％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
2.05、审议通过了《修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>》
总表决情况：
同意 45,578,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9680％；
反对 918,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9749％；弃权26,568 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0571％。
中小股东总表决情况：
同意 757,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.4685％；反对 918,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.9708％；弃权 26,568 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5606％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
2.06、审议通过了《修订<股东会议事规则>》
总表决情况：
同意 45,561,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9298％；
反对 946,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0342％；弃权16,768 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％。
中小股东总表决情况：
同意 739,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4230％；反对 946,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 55.5921％；弃权 16,768 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9850％。
表决结果：该项议案为特别表决事项，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.07、审议通过了《修订<关联交易管理制度>》
总表决情况：
同意 45,581,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9734％；
反对 926,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9906％；弃权16,768 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0360％。
中小股东总表决情况：
同意 759,531 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.6154％；反对 926,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 54.3996％；弃权 16,768 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9850％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
2.08、审议通过了《修订<利润分配管理制度>》
总表决情况：
同意 45,582,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9762％；
反对 924,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9871％；弃权17,068 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367％。
中小股东总表决情况：
同意 760,831 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.6917％；反对 924,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 54.3057％；弃权 17,068 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总