中国汽研:临2025-038中国汽研第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-038
中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
七次会议于 2025 年 8 月 25 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，
监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2025
年半年度报告》及其摘要的议案；
监事会对本议案发表如下意见：（1）公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当期的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、基于谨慎性原则，全体监事依法对《关于审议监事 2024 年度薪酬方案的议案》回避表决，直接将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日