日播时尚:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码： 603196 证券简称：日播时尚 公告编号： 2025-055
日播时尚集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议于
2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 15
日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长梁丰先生主
持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理
和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，表决通过该议案。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
2、 审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范
性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，现对相关制度进行
修订。
制度修订情况：
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