五洋自控:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-037
江苏五洋自控技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 9 月 10 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）
7、出席对象
（1）于股权登记日 2025 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √
作为投票对象
2.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 的子议案数：
（7）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金 √
专项制度>的议案》
2、以上议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议
审议并通过，具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
3、议案 1 为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 9 月 8 日上午 9:00—
11:30，下午 13:30—17:00；
2、登记地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。
3、登记方式： 现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 9 月 8 日 17:00 之前送
达或传真到公司。
4、注意事项：

本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：王镜疑、历娜
电话：0516-83501768
传真：0516-83501768
通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东 江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏五洋自控技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 25 日
附件：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2025 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件三：《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350420”。
2、投票简称：“五洋投票”。
3、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2025 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏五洋自控技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席江苏五洋自控技术股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案内容 钩的栏
目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议 √
案》
2.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 作为投票对象的子议案数：
（7）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √