帝欧家居:半年报董事会决议公告

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-111
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2025 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025
年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过《公司 2025 年半年度财务报表》。
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-112）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金使用管理制度》，董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-113）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会 2025 年第三次审计委员会决议。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日