埃科光电:关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-025
合肥埃科光电科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商
变更登记及修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，并于同日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于取消公司监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监事会或者监事。同时，《合肥埃科光电科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》的修订情况
为进一步提高公司规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，
主要修订条款具体如下：
序号 原公司章程 修订后的公司章程
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为
公司的法定代表人。公司董事长辞任的，视为同 公司的法定代表人。公司董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。
1 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 任之日起 30 日内确定新的法定代表人。在完成
公司法定代表人变更前，仍由原法定代表人继续
履职。法定代表人的产生或更换应当经董事会全
体董事过半数决议通过。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
2 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
3 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束
法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
4 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
5 指除公司总经理以外的公司董事会秘书、财务总 司总经理、董事会秘书、财务总监及其他各类总
监及其他各类总监。 监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
6 等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
每股应当支付相同价额。 价额。
7 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
8 第十九条 公司发起人的名称、认购的股份 第二十条 公司发起人的名称、认购的股份

序号 原公司章程 修订后的公司章程
数和持股比例具体如下： 数和持股比例具体如下：
出 出
序 发起人姓 持股数 持股比 出资时 资 序 发起人姓 持股数 持股比 出资时 资
号 名或名称 （股） 例(%) 间 方 号 名或名称 （股） 例(%) 间 方
式 式
2021 年 净 2021 年 净
1 董宁 22,388, 43.8991 12 月 19 资 1 董宁 22,388, 43.8991 12 月 19 资
533 533
日 产 日 产
2021 年 净 2021 年 净
2 唐世悦 5,790,1 11.3532 12 月 19 资 2 唐世悦 5,790,1 11.3532 12 月 19 资
37 37
日 产 日 产
2021 年 净 2021 年 净
3 叶加圣 5,790,1 11.3532 12 月 19 资 3 叶加圣 5,790,1 11.3532 12 月 19 资
37 37
日 产 日 产
2021 年 净 2021 年 净
4 曹桂平 4,632,1 9.0826 12 月 19 资 4 曹桂平 4,632,1 9.0826 12 月 19 资
10 10
日 产 日 产