国机汽车:国机汽车关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-23 号
国机汽车股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理制度体系，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、部门规章、规范性文件和其他相关文件要求，并结合公司实际情况，对《国机汽车股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前的内容 修订后的内容
第一条 为维护国机汽车股份有限 第一条 为维护国机汽车股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 公司（以下简称“公司”【改为】或者“本
股东和债权人的合法权益，规范公司的 公司”）、股东、【增加】职工和债权人的
1 组织和行为，根据《中华人民共和国公 合法权益，规范公司的组织和行为，根
司法》（以下简称“《公司法》”）和其他 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
有关规定，制定本章程。 “《公司法》”）和其他有关规定，制定
本章程。
第八条 董事长【增加】代表公司
执行公司事务，为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表 【增加】董事长辞任的，视为同时
2 人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
【增加】第九条 法定代表人以公
司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
3 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

序号 修订前的内容 修订后的内容
第十条 公司全部资产分为等额股 第十一条 【删除公司全部资产分
4 份，股东以其所持股份为限对公司承担 为等额股份，】股东以其所持股份为限对
责任，公司以其全部资产对公司的债务 公司承担责任，公司以其全部【改为】
承担责任。 财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日 第十二条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、【删除监事、】高级管理人
5 法律约束力的文件。依据本章程，股东 员具有法律约束力【删除的文件】。依据
可以起诉公司；公司可以起诉股东、董 本章程，股东可以起诉公司；公司可以
事、监事、总经理和其他高级管理人员； 起诉股东、董事【删除、监事、总经理】
股东可以起诉股东；股东可以起诉公司 和【删除其他】高级管理人员；股东可
的董事、监事、总经理和其他高级管理 以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、
人员。 【删除监事、总经理和其他】高级管理
人员。
第十二条 本章程所称其他高级管 第十三条 本章程所称其他高级管
6 理人员是指公司的总经理、副总经理、 理人员是指公司的总经理、副总经理、
董事会秘书、财务总监。 【改为】财务总监、董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同【改为】
一股份应当具有同等的权利。同次发行 类别的每一股份【删除应当】具有同等
7 的同种类股票，每股的发行条件和发行 权利。同次发行的同【改为】类别股份，
价格应当相同；任何单位和个人所认购 每股的【删除发行条件和发行价格应当
的股份，每股应当支付相同的价额。 相同】；【改为】认购人所认购的股份，
每股【删除应当】支付相同价额。
8 第十七条 公司发行的股票，每股 第十八条 公司发行的【改为】面
面值人民币一元。 额股，每股面值人民币一元。
第十九条 公司于1999年3月经批 第二十条 公司于1999年3月经批
准以发起方式设立。发起设立时，总股 准以发起方式设立。【改为】发起设立时
9 本为 8162.86 万股，全部由发起人认购， 发行的股份总数为 8162.86 万股，【新增】
其中： 面额股的每股金额为 1 元。全部由发起
……. 人认购，其中：
…….
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司【新增】已发行
10 1,495,788,692 股，均为普通股。 的股份【删除总】数为 1,495,788,692 股，
……. 均为普通股。
…….
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司【改为】或者公
（包括公司的附属企业）不得以赠与、 司的子公司（包括公司的附属企业）不
11 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 得以赠与、垫资、担保、【改为】借款等
买或者拟购买公司股份的人提供任何资 形式，【增加】为他人取得本公司或者其
助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施

序号 修订前的内容 修订后的内容
员工持股计划的除外。为公司利益，经
股东会决议，或者董事会按照本章程或
者股东会的授权作出决议，公司可以为
他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的 10%。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以
上通过。【删除对购买或者拟购买公司股
份的人提供任何资助。】
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股
东会分别作出决议，可以采用下列方式 东会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）【改为】向不特定对象发行股
12 （二）非公开发行股份； 份；
（三）向现有股东派送红股； （二）【改为】向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定以及中 （四）以公积金转增股本；
国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会【改为】规定的其他方式。
13 第二十七条 公司的股份可以依法 第二十八条 公司的股份【改为】
转让。 应当依法转让。
14 第二十八条 公司不接受本公司的 第二十九条 公司不接受本公司的
股票作为质押权的标的。